Pontos chave:
Roger Ver, “Bitcoin Jesus”, foi preso por sonegação fiscal.
Ele supostamente subnotificou suas participações em Bitcoin.
Ver não cumpriu suas obrigações fiscais legais, apesar de renunciar à cidadania norte-americana.
Roger Ver preso na Espanha por evasão fiscal. Acusado de causar uma perda de US$ 48 milhões ao IRS, Ver supostamente escondeu suas participações pessoais e comerciais em bitcoins.
Roger Ver
Roger Ver, um importante investidor de Bitcoin, foi preso na Espanha após a divulgação de uma acusação que o acusava de fraude postal, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas.
Conhecido como “Bitcoin Jesus” e um defensor vocal do Bitcoin Cash, Ver é acusado de causar uma perda mínima de US$ 48 milhões ao IRS.
Roger Ver preso na Espanha, acusado de fraude fiscal de US$ 48 milhões Roger Ver preso: acusações de fraude postal e evasão fiscal
Ver, originário de Santa Clara, Califórnia, era proprietário da MemoryDealers.com Inc. e da Agilestar.com Inc., duas empresas que vendiam equipamentos de informática e rede. A partir de 2011, Ver passou a adquirir bitcoins para uso pessoal e para seus negócios.
Em 2014, obteve a cidadania em São Cristóvão e Nevis, renunciando consequentemente à cidadania norte-americana. Este processo, conhecido como expatriação, exigiu que ele apresentasse declarações fiscais informando ganhos de capital provenientes dos seus ativos globais, incluindo bitcoins, e pagasse um imposto de saída sobre esses ganhos.
Ver supostamente deu informações falsas ao seu escritório de advocacia e avaliador contratado, escondendo o número real de bitcoins que ele e suas empresas possuíam. Consequentemente, as suas declarações fiscais subvalorizaram significativamente as empresas e os seus 73.000 bitcoins e não reportaram as suas participações pessoais em bitcoins.
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Ocultação e evasão fiscal: os supostos delitos de Roger Ver
Em junho de 2017, as empresas da Ver ainda possuíam cerca de 70 mil bitcoins. Nessa época, Ver supostamente assumiu o controle desses bitcoins e vendeu uma grande parte em bolsas de criptomoedas por cerca de US$ 240 milhões em dinheiro.
Apesar de não ser cidadão dos EUA, ele ainda era legalmente obrigado a declarar e pagar impostos sobre certas distribuições, como dividendos de suas empresas nos EUA.
Ver supostamente ocultou a venda dos bitcoins de suas empresas de seu contador, resultando em nenhum ganho relatado ou pagamento de impostos relacionados a esses bitcoins em sua declaração de imposto de renda individual de 2017.
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