O fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão na terça-feira depois de se declarar culpado de violações de lavagem de dinheiro no ano passado.
CZ “tinha pessoal, recursos e meios para cumprir as regulamentações dos EUA”, disse o juiz distrital dos EUA Richard Jones em um tribunal de Seattle enquanto proferia a sentença de Zhao. “Mas falhei nessa oportunidade.”
CZ recebe sentença de quatro meses
O ex-CEO da Binance pediu desculpas durante a audiência de sentença em 30 de abril e disse que queria assumir a responsabilidade por seus “erros”. Zhao também revelou que a Binance implementou um programa Conheça seu Cliente e de combate à lavagem de dinheiro e está cooperando com as autoridades dos EUA.
“O tribunal conclui que o réu aceitou a responsabilidade. “Tudo o que vejo sobre sua história e características é de natureza atenuante e positiva”, disse o juiz Richard. O juiz recuou ainda mais contra a recomendação dos promotores de uma pena de prisão de três anos.
No entanto, o remorso de Zhao não foi suficiente, pois ele cumprirá quatro meses numa prisão federal dos EUA. Especificamente, o juiz indicou que estava “profundamente perturbado” por uma declaração de CZ que dizia: “Era melhor pedir perdão do que permissão”.
Zhao lançou a Binance em 2017 e, sob sua liderança, a empresa cresceu e se tornou a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação. Mas em novembro, Zhao se declarou culpado de uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões, enquanto a Binance recebeu uma multa de US$ 4,3 bilhões – um dos maiores acordos corporativos da história americana. Além disso, Zhao foi forçado a renunciar à Binance como parte do acordo judicial e foi substituído por Richard Teng.
Desde que voou de sua casa nos Emirados Árabes Unidos para Seattle para entrar nesse acordo, CZ foi impedido de deixar os EUA, pois limitações de viagem foram impostas a ele pelo juiz Jones, apesar de estar livre sob fiança de US$ 175 milhões. Isso ocorreu depois que os promotores alertaram que o fundador da Binance representava um risco de fuga.
Em março, Zhao lançou a Giggle Academy – um projeto educacional dedicado à criptografia e blockchain para jovens.
Enquanto isso, a Binance continua envolvida em um processo judicial com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. O principal órgão de vigilância de Wall Street processou a Binance Holdings em junho de 2023 por operar como uma bolsa não registrada e por não restringir o acesso de investidores americanos à Binance.com.