A Interpol está à procura de Nadeem Anjarwalla, o executivo da Binance que escapou da custódia na Nigéria em março, e o rastreou até o Quênia, disse um alto funcionário da agência policial internacional na terça-feira.
Em declarações a um meio de comunicação nigeriano, Garba Baba Umar, membro nigeriano do comité executivo da Interpol, confirmou que Anjarwalla fugiu para o Quénia, mas reconheceu que o executivo pode estar perdido.
“Onde quer que ele esteja, ele será eliminado”, disse Umar.
Como alvo de um “aviso vermelho” da Interpol, Anjarwalla pode ser detido por agentes responsáveis pela aplicação da lei em qualquer um dos 196 estados membros do grupo e detido para extradição.
Última reviravolta
O desenvolvimento é a mais recente reviravolta numa crise que paralisou a maior bolsa de criptomoedas do mundo, no país mais populoso de África.
Anjarwalla, um advogado britânico formado em Oxford e Stanford, é gerente regional da Binance com sede no Quênia. Seu pai é sócio da Anjarwalla & Khanna Advocates, um dos maiores escritórios de advocacia corporativa do país da África Oriental.
No final de Fevereiro, ele e um colega, o executivo sénior de compliance Tigran Gambaryan, foram enviados para a Nigéria para tentar resolver uma crise crescente.
O governo da Nigéria culpava a Binance por supostamente permitir que criminosos cambiais manipulassem o valor da moeda fiduciária do país, a naira, cujo valor havia despencado no início do ano em relação ao dólar.
Binance negou as acusações. Quando os executivos se recusaram a fornecer às autoridades nigerianas dados de transacções de milhões dos seus clientes, foram detidos numa “casa de hóspedes” do governo e forçados a entregar os seus passaportes.
Fuja em uma mesquita
Cerca de três semanas depois, Anjarwalla conseguiu escapar dos seus guardas durante uma visita para rezar numa mesquita e voou para fora do país. Aparentemente, ele usou um passaporte queniano que não entregou às autoridades.
Gambaryan, cidadão americano e ex-agente sênior da Receita Federal, não teve tanta sorte.
Ele foi encarcerado em uma prisão local enquanto um tribunal considera se lhe concederá fiança. Ambos os homens, juntamente com a própria Binance, foram acusados de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
‘Achei que o governo dos EUA se preocupasse profundamente com a segurança e o bem-estar dos cidadãos americanos.’
Yuki Gambaryan
Gambaryan se declarou inocente e Binance negou as acusações. Um porta-voz da empresa não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários do DL News.
Entretanto, Gambaryan está detido numa prisão que também encarcera terroristas e ainda não ouviu se lhe será concedida fiança semanas depois de ter sido acusado.
Embora Binance tenha deplorado o tratamento “ultrajante”, a esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan, criticou a falha do Departamento de Estado dos EUA em intervir em nome de seu marido.
“Pensei que o governo dos EUA se preocupasse profundamente com a segurança e o bem-estar dos cidadãos americanos”, disse num comunicado partilhado com DL News por um porta-voz da família.
“Mas eu pessoalmente não senti nenhum senso de urgência ou compreensão por nossa situação por parte do Departamento de Estado”, disse ela. “O pesadelo continua.”
Espera-se que Gambaryan saiba se pagou fiança em 17 de maio.
Enquanto isso, a autoridade anticorrupção nigeriana também persegue os comerciantes de criptografia em bolsas que oferecem negociação entre pares.
A comissão congelou recentemente as contas bancárias de mais de 1.000 ricos comerciantes de criptografia na Nigéria.
Osato Avan-Nomayo é nosso correspondente DeFi na Nigéria. Ele cobre DeFi e tecnologia. Para compartilhar dicas ou informações sobre histórias, entre em contato com ele pelo e-mail osato@dlnews.com.