A Interpol está à procura de Nadeem Anjarwalla, o executivo da Binance que escapou da custódia na Nigéria em março, e o rastreou até o Quênia, disse um alto funcionário da agência policial internacional na terça-feira.

Em declarações a um meio de comunicação nigeriano, Garba Baba Umar, membro nigeriano do comité executivo da Interpol, confirmou que Anjarwalla fugiu para o Quénia, mas reconheceu que o executivo pode estar perdido.

“Onde quer que ele esteja, ele será eliminado”, disse Umar.

Como alvo de um “aviso vermelho” da Interpol, Anjarwalla pode ser detido por agentes responsáveis ​​pela aplicação da lei em qualquer um dos 196 estados membros do grupo e detido para extradição.

Última reviravolta

O desenvolvimento é a mais recente reviravolta numa crise que paralisou a maior bolsa de criptomoedas do mundo, no país mais populoso de África.

Anjarwalla, um advogado britânico formado em Oxford e Stanford, é gerente regional da Binance com sede no Quênia. Seu pai é sócio da Anjarwalla & Khanna Advocates, um dos maiores escritórios de advocacia corporativa do país da África Oriental.

No final de Fevereiro, ele e um colega, o executivo sénior de compliance Tigran Gambaryan, foram enviados para a Nigéria para tentar resolver uma crise crescente.

O governo da Nigéria culpava a Binance por supostamente permitir que criminosos cambiais manipulassem o valor da moeda fiduciária do país, a naira, cujo valor havia despencado no início do ano em relação ao dólar.

Binance negou as acusações. Quando os executivos se recusaram a fornecer às autoridades nigerianas dados de transacções de milhões dos seus clientes, foram detidos numa “casa de hóspedes” do governo e forçados a entregar os seus passaportes.

Fuja em uma mesquita

Cerca de três semanas depois, Anjarwalla conseguiu escapar dos seus guardas durante uma visita para rezar numa mesquita e voou para fora do país. Aparentemente, ele usou um passaporte queniano que não entregou às autoridades.

Gambaryan, cidadão americano e ex-agente sênior da Receita Federal, não teve tanta sorte.

Ele foi encarcerado em uma prisão local enquanto um tribunal considera se lhe concederá fiança. Ambos os homens, juntamente com a própria Binance, foram acusados ​​de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

‘Achei que o governo dos EUA se preocupasse profundamente com a segurança e o bem-estar dos cidadãos americanos.’

Yuki Gambaryan

Gambaryan se declarou inocente e Binance negou as acusações. Um porta-voz da empresa não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários do DL News.

Entretanto, Gambaryan está detido numa prisão que também encarcera terroristas e ainda não ouviu se lhe será concedida fiança semanas depois de ter sido acusado.

Embora Binance tenha deplorado o tratamento “ultrajante”, a esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan, criticou a falha do Departamento de Estado dos EUA em intervir em nome de seu marido.

“Pensei que o governo dos EUA se preocupasse profundamente com a segurança e o bem-estar dos cidadãos americanos”, disse num comunicado partilhado com DL News por um porta-voz da família.

“Mas eu pessoalmente não senti nenhum senso de urgência ou compreensão por nossa situação por parte do Departamento de Estado”, disse ela. “O pesadelo continua.”

Espera-se que Gambaryan saiba se pagou fiança em 17 de maio.

Enquanto isso, a autoridade anticorrupção nigeriana também persegue os comerciantes de criptografia em bolsas que oferecem negociação entre pares.

A comissão congelou recentemente as contas bancárias de mais de 1.000 ricos comerciantes de criptografia na Nigéria.

Osato Avan-Nomayo é nosso correspondente DeFi na Nigéria. Ele cobre DeFi e tecnologia. Para compartilhar dicas ou informações sobre histórias, entre em contato com ele pelo e-mail osato@dlnews.com.