De cofundador a condenado: sentença de CZ limita anos de problemas legais da Binance

Changpeng Zhao descobre hoje quanto tempo passará atrás das grades.
Um tribunal de Seattle decidirá o destino do cofundador e ex-CEO da Binance depois que ele se confessou culpado em novembro por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.
O veredicto pontuará apenas uma das batalhas legais da exchange de criptomoedas. E é um preâmbulo para desafios potencialmente mais ferozes que temos pela frente.
Foi assim que chegamos aqui.
2017
de julho: O CEO Changpeng Zhao e o cofundador Ye Hi lançam a Binance com o objetivo de se tornar uma exchange de criptomoedas de classe mundial.
2018
Janeiro: Binance se torna a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume, com Zhao dizendo à Bloomberg que a exchange está adicionando alguns milhões de usuários registrados toda semana.
de setembro: O procurador-geral de Nova York encaminha a Binance – assim como as exchanges Gate.io e Kraken – ao Departamento de Serviços Financeiros por possíveis violações dos regulamentos estaduais de criptografia.
2019
de junho: Binance anuncia o lançamento do Binance.US.
de junho: A bolsa global da Binance proíbe depósitos e negociações de clientes dos EUA em sua plataforma global e altera seus termos de serviço para declarar “A Binance não pode fornecer serviços a qualquer pessoa dos EUA”.
de setembro: Na véspera do lançamento do Binance.US, a bolsa afirma que excluirá clientes em 13 estados dos EUA – incluindo Nova York e Alabama – de seus serviços. Em abril de 2024, esse número caiu para nove estados e regiões dos EUA.
de setembro: Lançamento da Binance.US.
2020
de outubro: Um relatório da Forbes detalha o chamado documento Tai Chi, que concebeu a criação da Binance.US como uma “elaborada estrutura corporativa projetada para enganar intencionalmente os reguladores”. Mais tarde, Zhao afirmou que “rejeitou categoricamente” a proposta.
de novembro: Binance processa a Forbes por difamação por sua história de outubro, afirmando que continha “numerosas declarações falsas, enganosas e difamatórias”.
2021
de fevereiro: Binance desiste do processo contra a Forbes sem dizer por quê. Um juiz aprova a demissão no mesmo dia.
de março: A Commodity Futures Trading Commission investiga a Binance por supostamente permitir a venda de derivativos a investidores norte-americanos, segundo a Bloomberg.
de maio: A Bloomberg informa que a Receita Federal e o Departamento de Justiça dos EUA estão investigando a Binance por violações criminais. Um porta-voz da Binance disse que a exchange construiu “um programa de conformidade robusto que incorpora princípios e ferramentas antilavagem de dinheiro usados ​​por instituições financeiras para detectar e tratar atividades suspeitas”.
de setembro: A Bloomberg informa que as investigações dos reguladores dos EUA sobre a Binance serão ampliadas para incluir possíveis negociações com informações privilegiadas, bem como manipulação de mercado. A revisão envolve investigadores da CFTC, disseram fontes à publicação.
2022
de fevereiro: A Binance compra uma participação de US$ 200 milhões na Forbes por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico de capital aberto, ou Spac, apenas um ano depois que a bolsa desistiu de seu processo por difamação, relata a Forbes.
de junho: A Comissão de Valores Mobiliários abre uma revisão do token BNB da Binance, acusando-o de ter um “desrespeito flagrante às leis federais de valores mobiliários” que protegem os investidores.
de junho: Jeffrey Lockhart, um investidor que perdeu dinheiro no colapso do Terra em maio de 2022, processa Binance.US por comercializar falsamente o Terra USD como um ativo seguro antes do colapso do stablecoin, relata a Reuters. “Essas afirmações não têm mérito e nos defenderemos vigorosamente”, disse Binance à Reuters.
de setembro: CoinDesk relata que a Binance contratou vários legisladores, incluindo um ex-presidente do Comitê de Finanças do Senado dos EUA, para administrar um conselho de consultores para superar os obstáculos regulatórios em todo o mundo.
de novembro: Zhao diz em uma postagem no X que a Binance liquidará suas participações no token FTT da exchange FTX. O preço do token cai drasticamente e dá início a uma crise para a FTX.
de novembro: Zhao anuncia planos para adquirir a FTX para ajudar em sua “significativa crise de liquidez”.
de novembro: Binance desiste do acordo para comprar FTX e, em poucos dias, a bolsa rival entra em falência.
de novembro: Bankman-Fried parabeniza “um sparring específico”, acrescentando “bem jogado; você ganhou” em um tweet enigmático provavelmente dirigido ao rival de longa data Zhao. Em processos judiciais posteriores, Bankman-Fired culpou Zhao pelo vazamento de um documento prejudicial, provocando a queda da FTX.
de novembro: Zhao fala em uma conferência em Bali, na Indonésia, onde o CEO pede que “não apenas os reguladores” protejam os investidores, mas que as empresas de criptografia assumam sua parcela de responsabilidades.
2023
de fevereiro: Binance suspende depósitos e saques em dólares americanos para clientes internacionais. Binance.US tweetou que não foi afetado pela mudança.
de fevereiro: O Departamento de Serviços Financeiros de Nova York ordena que o emissor de moeda estável Paxos pare de cunhar BUSD da marca Binance devido a “questões não resolvidas relacionadas à supervisão da Paxos sobre seu relacionamento com a Binance”.
1º de março: Senadores dos EUA, incluindo a incendiária anticripto Elizabeth Warren, publicam uma carta aberta à Binance e à Binance.US. Eles solicitam informações sobre suas operações internas, sugerindo que a Binance é “um foco de atividades ilegais”.
de março: O DoJ recorre da ordem judicial que aprova o acordo da Binance para comprar a Voyager Digital, alegando que o recurso era muito amplo e poderia impedir tentativas posteriores de acusações criminais ou ações de execução.
de março: Binance responde à carta de Warren ao então diretor de estratégia, Patrick Hillmann, descrevendo os esforços da empresa para entrar em conformidade com os reguladores. Entre agosto de 2021 e novembro de 2022, a Binance interrompeu mais de 54.000 transações “como resultado de alertas de monitoramento de transações”, escreve Hillman.
de março: A CFTC processa Zhao, Binance e suas entidades relacionadas pela suposta oferta de produtos derivados de criptografia não registrados, bem como por supostamente dizer aos clientes dos EUA como escapar dos controles de conformidade.
de março: Um juiz interrompe o acordo para a Binance.US comprar a Voyager Digital.
de abril: Binance.US cancela o acordo de US$ 1,3 bilhão para comprar a Voyager Digital, citando um “clima regulatório hostil e incerto”.
de junho: A SEC processa Binance e Zhao por supostamente maltratar fundos de clientes, mentir para investidores e reguladores e violar regras de valores mobiliários.
de junho: Binance.US remove vários pares de negociação – ativos que podem ser negociados entre si – e pausa seu portal de negociação de balcão, citando “feedback da comunidade” para explicar a mudança.
de julho: A SEC pede ao tribunal que conceda uma ordem de restrição temporária para congelar ativos vinculados às empresas operacionais e holdings da Binance.US. O pedido alega várias falhas de conformidade, incluindo alegações de que empresas externas poderiam aceder secretamente aos fundos de clientes dos EUA.
de julho: Hillmann verifica relatos de que está deixando a empresa, mas diz que o faz “em boas condições”. Outros executivos que relataram ter saído da empresa nessa época incluem o conselheiro geral Hon Ng e o diretor de negócios da Binance.US, Yibo Ling, nenhum dos quais comenta suas saídas.
de agosto: A SEC apresenta uma moção selada contra a Binance, o que permitiria à agência apresentar documentos contra ela fora da vista do público.
de setembro: Binance, Binance.US e Zhao solicitam uma moção para rejeitar as acusações da SEC contra eles.
de setembro: Yiannis Giokas, diretor sênior de inovação de produtos da Moody’s Analytics, disse ao DL News que se o DoJ apresentar acusações criminais contra a Binance, isso teria “um efeito cascata”.
de outubro: Uma ação coletiva contra Binance e Zhao diz que a “vingança” pessoal de Zhao o levou a postar informações enganosas que desencadearam o colapso da FTX. “O caso não tem mérito e nos defenderemos vigorosamente”, disse Binance ao DL News.
de outubro: Em uma carta aberta, a senadora republicana Cynthia Lummis insta o DoJ a encerrar suas investigações sobre as acusações criminais da Binance contra ela.
de novembro: A SEC rejeita a moção da Binance para rejeitar o processo da agência e diz que a moção se baseia em leituras “distorcidas” e “torturadas” da lei.
de novembro: Como chefe de mercados regionais da Binance, Richard Teng abre a Binance Blockchain Week em Istambul.
de novembro: Um juiz nega uma ordem de proteção no caso SEC vs Binance, que permite o acesso público ao caso. 20 de novembro: DL News relata que Marcus Bacchi-Howard, que trabalhou como gerente de contas de clientes institucionais na Binance, se tornou o mais recente executivo a deixar a bolsa.
de novembro: A Bloomberg informa que o Departamento de Justiça dos EUA está buscando mais de US$ 4 bilhões da Binance para resolver sua investigação plurianual sobre a empresa.
de novembro: O DoJ anuncia que a Binance concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões para resolver acusações criminais contra a exchange. Como parte do acordo, a Binance pagará as multas e se reportará a um monitor de conformidade indicado pelo tribunal por cinco anos. Zhao também concorda em renunciar ao cargo de CEO e se declarar culpado de violações da Lei de Sigilo Bancário, bem como pagar uma multa de US$ 50 milhões. Zhao nomeia Teng como seu sucessor. Em uma postagem X, Teng afirma que seus objetivos são restaurar a confiança dos investidores e trabalhar com os reguladores.
de novembro: A participação da Binance no volume de negociação do Ethereum cai de 40% para 30% em 20 de novembro, antes da saída de Zhao, de acordo com dados de Kaiko.
de novembro: Teng posta selfies com a lenda do futebol Ronaldo e a estrela do MMA Khabib Nurmagomedov em um evento de F1 em Abu Dhabi.
de novembro: Em entrevista à Bloomberg TV, Teng diz que não mudará a liderança da Binance.
de dezembro: Teng estreia como CEO em uma conferência do Financial Times em Londres, onde responde pelos recentes problemas jurídicos de Zhao e Binance nos EUA. “Houve erros cometidos”, diz Teng ao público, “e nós reconhecemos esses erros”. Quando questionado sobre a indescritível sede da Binance, Teng disse que anunciará sua localização “no devido tempo”.
de dezembro: Em uma postagem X crítica aos banqueiros, Teng faz referência a um artigo acadêmico que afirma que as moedas fiduciárias tradicionais são responsáveis ​​por trilhões de dólares em atividades ilegais anualmente, em comparação com cerca de US$ 20 bilhões em crimes criptográficos anuais. “Adorei esta análise”, escreve Teng.
de dezembro: Um juiz federal determina que Zhao não pode deixar os EUA até sua sentença. Na decisão, o juiz cita a falta de um tratado de extradição com os Emirados Árabes Unidos, onde Zhao reside, e a vasta riqueza no exterior que poderia tornar o seu pacote de fiança “inadequado para garantir o seu regresso” aos EUA. Os advogados de Zhao fazem um segundo pedido para permitir que ele viaje.
de dezembro: A Reuters relata que a subsidiária da Binance, BV Investment Management, retirou um pedido de licença em Abu Dhabi. A licença teria permitido à empresa operar um fundo de investimento coletivo na cidade. “Decidimos que esta aplicação não era necessária”, diz Binance.
de dezembro: Em um pedido conjunto, Binance, Binance.US e Zhao solicitam uma audiência para defender a rejeição das acusações antes do julgamento da SEC.
de dezembro: A CFTC confirma a aprovação judicial das multas cobradas contra Binance e Zhao. O tribunal ordena que Zhao pague pessoalmente US$ 150 milhões à agência, enquanto a Binance deve pagar US$ 2,7 bilhões.
de dezembro: Teng aparece na Taipei Blockchain Week, onde apregoa a crescente base de usuários da Binance de mais de 167 milhões de usuários em todo o mundo.
de dezembro: A Unidade de Inteligência Financeira da Índia anuncia a emissão de avisos “Mostrar Causa” para nove provedores de serviços de ativos digitais, incluindo a Binance. O anúncio solicita ao Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação da Índia que bloqueie os endereços URL dos provedores.
de dezembro: O juiz Jones nega o segundo pedido de permissão de viagem de Zhao.
2024
de janeiro: Falando ao El País, Teng diz que o futuro é brilhante para a Binance e cita entradas “muito robustas” de dezembro. De 31 de dezembro a 2 de janeiro, a Binance vê US$ 130 milhões em fundos de investidores entrarem na exchange.
de janeiro: Binance anuncia a adição de sua “Tag de Monitoramento” a vários ativos, incluindo Monero e Zcash. A empresa marca tokens que considera de maior risco e mais voláteis. Os tokens veem a liquidez secar após o anúncio.
de janeiro: Um relatório da Kaiko diz que a Binance removeu o stablecoin TrueUSD de seu programa de piquetagem Launchpool. A remoção ocorre depois que a empresa elimina sua estrutura de taxa zero para o ativo. De acordo com Kaiko, as mudanças provavelmente fizeram com que o stablecoin sofresse uma queda de preço.
de janeiro: As entradas da Binance cresceram para US$ 4,6 bilhões desde a saída de Zhao. As entradas de empresas continuam a aumentar em fevereiro, segundo dados do DefiLlama.
de janeiro: Em uma audiência pública, a Binance pede à juíza Amy Berman Jackson que rejeite o processo da SEC contra a empresa. Um relatório de status de 5 de abril diz que a SEC está revisando os documentos fornecidos pela bolsa.
de janeiro: Famílias das vítimas do ataque de 7 de outubro em Gaza processam a Binance por seu suposto papel na facilitação do financiamento do terrorismo ao Hamas.
de janeiro: Binance confirma ao DL News que a empresa venderá sua participação majoritária na exchange cripto sul-coreana Gopax. A Binance comprou a participação em fevereiro de 2023 – sua primeira atividade na Coreia do Sul desde 2021.
1º de fevereiro: Em uma postagem X, Teng anuncia que a Binance congelou US$ 4,2 milhões em tokens XRP hackeados. Teng incentiva as vítimas a entrar em contato com a Binance no caso de novos hacks.
de fevereiro: Binance anuncia a recontratação de Steve Christie como vice-diretor de conformidade. Christie atuou anteriormente na empresa como vice-presidente sênior de conformidade. Ele estava entre vários executivos que deixaram a empresa em meados de 2023.
de fevereiro: Yi He, cofundador da Binance, anuncia uma recompensa de US$ 5 milhões para qualquer funcionário que negocie com base em informações privilegiadas depois que o token RON de Ronin subiu 17% e caiu 25% logo após ser listado na Binance.
de fevereiro: Binance anuncia que retirará da lista a maior moeda de privacidade do mercado, Monero, e várias outras moedas. O token do Monero despenca 32%.
de fevereiro: A Binance se defende em uma postagem de blog em meio a apelos à proibição do câmbio na Nigéria por um porta-voz presidencial que afirma que a especulação monetária e a manipulação do mercado na Binance estão fora de controle. Uma fonte disse ao DL News sobre uma investigação em andamento sobre um suposto “esforço coordenado para manipular o mercado cambial do país por meio de negociação de criptografia na Binance”.
de fevereiro: O juiz Jones aprova o pagamento de US$ 4,3 bilhões da Binance em seu acordo judicial de novembro, relata a Reuters. Posteriormente, Binance afirma que a empresa aceita a responsabilidade e está fazendo “progressos significativos” para alcançar a conformidade.
de fevereiro: DL News relata que as autoridades nigerianas detêm dois executivos da Binance, o americano Tigran Gambaryan e o britânico Nadeem Anjarwalla, como parte de sua investigação sobre a bolsa por suposta manipulação monetária.
de fevereiro: Em um relatório, a Binance afirma que recuperou US$ 4,4 bilhões em fundos mal administrados para clientes, resolvendo centenas de milhares de casos em que os usuários depositaram criptomoedas, mas não foram creditados em 2022 e 2023.
de fevereiro: 100º dia de Teng como CEO. DL News relata como seu mandato foi prejudicado pelo legado de Zhao.
de março: Os problemas da Binance na Nigéria continuam, à medida que retira a moeda do país sob intenso escrutínio das autoridades.
de março: Nos EUA, o tribunal federal de apelações decide que a Binance deve enfrentar uma ação coletiva na qual os investidores acusam a exchange de vender tokens cujo valor despencou, relata a Reuters. A Binance argumentou que as leis de valores mobiliários dos EUA não se aplicavam a ela porque não estava localizada no país. Mas o tribunal de apelações decidiu que o caso pode prosseguir, já que a Binance está hospedada em servidores da Amazon localizados na Califórnia.
de março: A Bloomberg informa que a Binance desmembrou seu negócio de capital de risco de US$ 10 bilhões, Binance Labs.
de março: Zhao provoca seu novo projeto, uma plataforma de educação infantil chamada Giggle Academy, em uma postagem no X. “Estamos CONTRATANDO. Equipe pequena, trabalhe diretamente com CZ”, diz o post.
de março: Numa fuga audaciosa, Anjarwalla foge dos seus guardas e sai da nação africana, aparentemente usando um segundo passaporte que escondeu das autoridades.
de março: A Commex, empresa para a qual a Binance vendeu toda a sua operação na Rússia em 2023, anuncia que fechará.
de março: Os reguladores filipinos anunciam que bloquearão o acesso à Binance, deixando os investidores apressados ​​para retirar seus fundos. A Binance atraiu a ira das autoridades ao não conseguir obter uma licença de operação.
de março: A Nigéria acusa a Binance de lavagem de dinheiro no valor de US$ 35,4 milhões. O caso aberto pela polícia anticorrupção do país inclui uma acusação de cinco acusações contra Binance, Anjarwalla e Gambaryan.
de abril: Teng rompe com a política de longa data da Binance de não ter sede em lugar nenhum e sugere que está “conversando com algumas jurisdições” para estabelecer uma sede global, relata DL News.
de abril: Relatórios dizem que a Binance pode entrar novamente no mercado indiano após obter uma licença de Dubai.
de abril: Um tribunal canadense dá luz verde para uma ação coletiva contra a Binance. Os demandantes são investidores de varejo em derivativos de criptografia que buscam indenização da plataforma, alegando que ela violou as leis de valores mobiliários canadenses.
de abril: Amigos e familiares de Zhao – 161 ao todo, incluindo investidores, ex-colegas e seu sócio e cofundador da Binance, Ye Hi – enviam cartas ao tribunal de Seattle, pedindo uma sentença leve.
de abril: Os promotores dos EUA recomendaram uma sentença de prisão de 36 meses para Zhao.
de abril: Os reguladores filipinos dizem que estão trabalhando com os gigantes da tecnologia Google e Apple para remover os aplicativos da Binance das lojas de aplicativos locais.
de abril: DL News relata como a sentença de Zhao não será o fim dos problemas da Binance, pois ela ainda precisa enfrentar o processo da SEC.
de abril: DL News relata que o veredicto de culpa de Zhao fará com que os reguladores franceses pensem duas vezes antes de conceder à Binance a licença necessária para operar na Europa.
de abril: Os apostadores estimam em 75% as chances de Zhao passar algum tempo na prisão, relata o DL News.
de abril: Zhao será sentenciado em Seattle.
Joanna Wright e Eric Johansson cobrem a regulamentação do DL News. Tem uma dica? Envie-os por e-mail para joanna@dlnew.com e eric@dlnews.com.
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