Os comerciantes de criptografia nigerianos, comerciantes com grandes volumes de transações em plataformas peer-to-peer, temiam o que aconteceria a seguir, já que a moeda fiduciária do país, a naira, mostrou fraqueza renovada no mercado de câmbio na semana passada.
Esses medos não foram descabidos.
Isso ocorre porque a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros, ou EFCC, a agência anticorrupção da Nigéria, congelou as contas bancárias de 1.146 comerciantes de criptografia, de acordo com documentos judiciais vistos pelo DL News na segunda-feira.
Os comerciantes de criptografia são acusados de extorsão cambial, manipulação cambial, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
“Fomos informados do seu envolvimento na negociação de criptomoedas”, informou um banco nigeriano a um de seus clientes por e-mail visto pelo DL News.
A pessoa afetada confirmou ao DL News que é um comerciante de criptografia, mas deseja permanecer anônimo.
“Solicitamos que você nos forneça uma ordem válida de um tribunal de jurisdição competente para efetuar a liberação de seus fundos”, dizia o aviso do banco.
A EFCC, no entanto, pode bloquear as tentativas dos clientes de recuperar os seus fundos, mesmo que uma ordem judicial permita que os clientes o façam.
Isso porque a ordem garantida pela EFCC dizia que as contas deveriam ser congeladas até que a investigação fosse concluída. Tem 90 dias para chegar a uma conclusão.
Desde o início deste ano, a EFCC faz parte de uma força-tarefa interagências que investiga a suposta manipulação do valor da naira por comerciantes de criptografia.
Essa investigação começou com a Binance, que foi apontada como responsável pelo pior declínio de sempre da naira no início deste ano. Desde então, a comissão acusou a exchange de criptomoedas e dois de seus executivos de lavagem de dinheiro.
Agora, a EFCC parece estar voltando seu olhar para outras exchanges de criptomoedas à medida que intensifica sua guerra com os traders peer-to-peer.
O presidente da comissão, Ola Olukoyede, disse na semana passada que os investigadores descobriram manipulação cambial em outras exchanges de criptomoedas que era “pior que a Binance”.
Os comerciantes de criptografia nigerianos não são estranhos ao congelamento de suas contas bancárias.
Tais ações ocorreram anteriormente sob um regime de proibição de criptografia que proibia os bancos comerciais de atender bolsas e comerciantes entre fevereiro de 2020 e dezembro de 2023.
Em dezembro, o banco central da Nigéria anulou a ordem e permitiu que credores comerciais prestassem serviços a corretoras e comerciantes de criptomoedas.
O banco central também disse na semana passada que não planejava reconstituir a proibição da criptografia. Uma circular supostamente do banco central instruiu os bancos a congelar as contas dos comerciantes de criptomoedas. Essa circular, no entanto, era falsa.
Osato Avan-Nomayo é nosso correspondente DeFi na Nigéria. Ele cobre DeFi e tecnologia. Para compartilhar dicas ou informações sobre histórias, entre em contato com ele pelo e-mail osato@dlnews.com.