Os promotores dos Estados Unidos alegaram que dois cofundadores desenvolveram um serviço de mineração de criptografia chamado Samourai Wallet, que conduziu transações ilegais no valor de US$ 2 bilhões.
Cada um dos cofundadores enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e negócios de transmissão de dinheiro não licenciados, sendo que o primeiro pode ser condenado a uma pena máxima de prisão de 20 anos.
Carteira Samourai supostamente um ‘porto seguro’ para criminosos
De acordo com um comunicado de imprensa do Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito Sul de Nova York, os executivos do CEO da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, e do diretor de tecnologia William Lonergan Hill, que também atuam como cofundadores, foram presos em 24 de abril de 2024.
Rodriguez foi detido nos Estados Unidos, enquanto a detenção de Hill aconteceu em Portugal, com o comunicado de imprensa afirmando que os EUA irão solicitar a sua extradição.
Além disso, as autoridades apreenderam o domínio e os servidores de Samourai, com o aplicativo não mais disponível para download nos Estados Unidos, após a emissão de um mandado de apreensão na Google Play Store. Antes da apreensão, o aplicativo móvel Samourai tinha mais de 100 mil downloads.
Rodriguez e Hill desenvolveram e operaram Samourai entre 2015 e 2024, que tinha dois recursos – um misturador de criptomoeda chamado Whirlpool e um serviço de salto chamado Ricochet.
Tal como alegado pelos procuradores, ambas as características ajudaram a ofuscar a origem dos rendimentos do crime, servindo como um “porto seguro” para criminosos que procuram branquear fundos ilícitos. Os promotores alegaram ainda que os réus “pretendiam e sabiam bem que uma parte substancial dos fundos que Samourai processou eram produtos criminais passados por Samourai para fins de ocultação”.
Através da Whirlpool e da Ricochet, Samourai supostamente executou mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais e lavou US$ 100 milhões em receitas do crime provenientes de mercados ilegais da dark web.
Além disso, Rodriguez e Hill, por meio de tweets e mensagens privadas, supostamente “encorajaram e convidaram abertamente os usuários a lavar produtos criminosos” usando Samourai. Os executivos ganharam US$ 4,5 milhões em honorários da Whirlpool e Ricochet, conforme afirma o comunicado à imprensa.
Autoridades dos EUA intensificam repressão a misturadores de criptografia
Rodriguez e Hill são acusados cada um de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, com cada uma das acusações acarretando pena máxima de prisão de 20 anos e cinco anos, respectivamente.
De acordo com uma declaração de James Smith, o Diretor Assistente Responsável do FBI:
“Os atores da ameaça utilizam a tecnologia para evitar a detecção das autoridades e criar ambientes propícios à atividade criminosa. Por quase 10 anos, Keonne Rodriguez e William Hill supostamente operaram uma plataforma móvel de mistura de criptomoedas que proporcionou a outros criminosos um refúgio virtual para a troca clandestina de fundos ilícitos.”
O governo dos EUA continua a reprimir os misturadores de criptografia, que se acredita serem usados por elementos criminosos notórios, como o Grupo Lazarus, para lavagem de dinheiro.
Em março, os promotores federais obtiveram uma vitória contra Roman Sterlingov, operador do misturador de criptografia Bitcoin Fog. Sterlingov foi considerado culpado de acusações relacionadas com lavagem de dinheiro.
Outros misturadores de criptomoedas, como Tornado Cash e Blender.io, foram anteriormente sancionados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, com os executivos do primeiro acusados de lavar mais de US$ 1 bilhão.
A postagem Co-fundadores do Crypto Mixing Service enfrentam acusação de lavagem de dinheiro após prisão apareceu pela primeira vez no CryptoPotato.