Breve visão geral:

• O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) opõe-se ao pedido de Roman Storm para encerrar o processo no caso Tornado Cash.

• Os argumentos apresentados pelo DOJ desafiam a compreensão tradicional do negócio de transmissão de dinheiro, o que tem causado preocupação generalizada na indústria.

•Especialistas jurídicos criticaram a posição do DOJ, observando que ela poderia ter implicações mais amplas para a privacidade e a autocustódia das criptomoedas.

O Departamento de Justiça dos EUA se opôs a uma moção para encerrar o caso apresentada por Roman Storm, desenvolvedor da plataforma Tornado Cash, postura que tem causado preocupação no mercado de criptomoedas.

Em um processo judicial de 26 de abril, o DOJ explicou por que acredita que o cofundador da Tornado Cash, Roman Storm, deveria ser responsabilizado.

Num processo judicial de 26 de abril, o DOJ explicou por que acreditava que os cofundadores da Tornado Cash eram responsáveis ​​pelos alegados crimes.

Alerta da comunidade criptográfica às objeções do DOJ

O DOJ apresentou diversas acusações contra Roman Storm e Roman Semenov, dois desenvolvedores que desenvolveram o serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash. As acusações incluem conspiração para lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não autorizado e violação de sanções impostas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA.

Dada a gravidade das alegações, as autoridades acreditam que a verdadeira natureza do serviço Tornado Cash deve ser deixada para um júri decidir. Entretanto, as autoridades policiais expressaram clara oposição às tentativas de Storm de rejeitar a acusação, explicando como funciona o seu serviço.

Além disso, as autoridades questionaram a afirmação de Storm de que o Tornado Cash não era um negócio de transmissão de dinheiro devido à falta de controle sobre o fluxo de fundos. O Departamento de Justiça dos EUA deixou claro que o controlo de fundos não é um pré-requisito para determinar se uma empresa é uma empresa de transmissão de dinheiro.

A equipe jurídica do DOJ observou que "a definição de 'transmissão de dinheiro' na Seção 1960 não exige que o transmissor de dinheiro tenha 'controle' sobre os fundos que estão sendo transmitidos. A definição cobre 'transmissão de dinheiro por todo e qualquer meio em nome de o público'"O ato de transferir dinheiro'.

Esta postura do DOJ causou preocupação generalizada no campo das criptomoedas. Muitos especialistas da indústria apontaram que o veredicto no caso Tornado Cash pode ter um impacto significativo em toda a indústria. Caitlin Long, CEO do Custodia Bank, enfatizou especificamente que a expansão da definição de transmissor de dinheiro pelo Departamento de Justiça está em oposição às orientações existentes da Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) e marca uma grande “mudança”.

A diretora jurídica do Fund DeFi, Amanda Tuminelli, também criticou a posição do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Ela ressaltou que o DOJ cometeu erros técnicos e má aplicação da lei em suas petições.

Tuminelli acrescentou: “A oposição do DOJ à moção de Roman Storm para rejeitar e excluir provas no caso Tornado Cash está repleta de erros técnicos e demonstra um claro desdém pela privacidade e pelas tecnologias emergentes, bem como uma má aplicação da lei”.

Da mesma forma, o editor da Freedom.Tech, Seth, observou que os governos podem pretender fornecer autocustódia para criptomoedas pessoais no longo prazo. Ele citou vários exemplos de objeções do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) que ilustram a intenção do governo.

Seth concluiu que o DOJ está tentando expandir a definição de “negócio de serviços monetários” (MSB). O objetivo disso pode ser impor novas regulamentações àqueles que prestam serviços que facilitam o uso de criptomoedas, especialmente quando esses serviços envolvem a proteção da privacidade do usuário. Em outras palavras, o Departamento de Justiça dos EUA pode estar buscando maiores poderes para regular e processar indivíduos ou organizações que promovam o uso de criptomoedas e forneçam proteções de privacidade.

Enquanto isso, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) enfrentou uma reação negativa da comunidade, que ocorre no momento em que o governo dos EUA intensifica seus esforços de fiscalização no espaço das criptomoedas. Anteriormente, a mídia informou que as autoridades prenderam o cofundador do misturador de criptomoedas Samourai Wallet. Samourai Wallet é um serviço de mistura de criptomoedas que permite aos usuários misturar criptomoedas em uma série de transações para aumentar o anonimato e dificultar o rastreamento do fluxo de fundos. #TornadoCash #DOJ