Os promotores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) se opuseram a uma moção para rejeitar as acusações de conspiração e lavagem de dinheiro contra o cofundador da Tornado Cash, Roman Semenov. Eles argumentaram que o pedido da defesa levantou fatos controversos para consideração do júri, o que não é adequado para moções em estágio inicial.

Na resposta do DOJ, os promotores analisaram por que o cofundador da Tornado Cash deveria responder pelos supostos crimes cometidos contra ele. O DOJ contestou a caracterização do Tornado Cash pela defesa, observando que ele foi introduzido em 2019 como um mixer. O serviço compreende um site, uma interface de usuário, um conjunto de contratos inteligentes e uma rede de “retransmissores”.

O DOJ acusou Roman Storm e seu colega desenvolvedor Roman Semenov de conspirar para cometer lavagem de dinheiro, operar um transmissor de dinheiro não licenciado e violar sanções ao criar o Tornado Cash, um serviço de mistura de criptografia. As autoridades dos EUA afirmam que entidades como o Grupo Lazarus da Coreia do Norte usaram o Tornado Cash para lavar fundos.

Processo judicial no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Fonte: CourtListener

Em setembro de 2023, Storm se declarou inocente de todas as acusações e foi libertado sob fiança de US$ 2 milhões logo após sua prisão. Ele está proibido principalmente de viajar para fora de algumas áreas de Nova York, Nova Jersey, Washington e Califórnia.

No entanto, no final de março, os advogados de Storm tentaram rejeitar a acusação argumentando que as autoridades não tinham motivos para acusá-lo. Semenov esclareceu que contribuiu para o design do código, mas não é responsável pelo seu uso.

A moção de rejeição da equipa jurídica de Semenov enfatizou que o Tornado Cash não funciona como um serviço de mistura de custódia e não cumpre os critérios para ser uma “instituição financeira”. Eles alegaram que Storm não tinha controle sobre o serviço para impedir que entidades como o Grupo Lazarus o utilizassem.

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A equipe de promotores liderada por Damian Williams argumentou no processo que Semenov era responsável pela operação do misturador de criptomoedas e o acusou de desenvolver sistemas que ajudam criminosos no anonimato. Eles criticaram os cofundadores do Tornado Cash por mudanças inadequadas para excluir endereços sancionados.

Isso ocorre no momento em que o governo dos EUA continua sua repressão aos serviços de mistura de criptografia.

Em 24 de abril, os cofundadores da Samourai Wallet, um misturador de criptomoedas, o CEO da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, e o diretor de tecnologia William Hill, foram presos e acusados ​​de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que acarreta pena máxima de 20 anos e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, que acarreta uma pena máxima de cinco anos.

Ki Young Ju, CEO da CryptoQuant, afirmou que os serviços de mistura de criptografia não são inerentemente criminosos em resposta à recente prisão dos fundadores da Samourai Wallet.

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