O FBI pediu para não usar serviços de criptografia sem um sistema KYC para evitar perda de fundos

Funcionários do FBI emitiram uma declaração alertando os cidadãos contra o uso de serviços de criptografia para transferir dinheiro que não cumpram os requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e não estejam registrados como empresas de serviços monetários (MSB). Os fundos desses serviços podem ser bloqueados como resultado de ações policiais.

A agência observou que mesmo o uso não intencional de tais serviços pode levar a “problemas financeiros”, uma vez que os fundos neles armazenados podem ser apreendidos pelas autoridades devido a ligações com atividades criminosas. As autoridades observaram que a identificação de serviços de risco permitirá que não tenham um sistema de identificação do cliente (KYC).

Eles enfatizaram que você não deve usar serviços que não solicitem nome, data de nascimento, endereço e documento de identidade antes de permitir o envio ou recebimento de dinheiro ou criptomoeda.