h austríaco

O método mais abrangente para evitar cartões congelados em 2024!

Hoje, pegarei a pergunta mais comum feita pelos fãs de moeda de varejo na praça, como exemplo as transações de depósito e retirada na bolsa, e discutirei como evitar a ocorrência de cartões congelados em transações de balcão.

(1) Para transações OTC, tente escolher grandes plataformas como Binance e Ouyi. Estas plataformas têm melhores canais de comunicação e métodos de controlo de risco com as agências reguladoras e agências de aplicação da lei do continente.

(2) Tente escolher uma plataforma OTC que suporte a estratégia de retirada T+1/T+2. Embora você não possa sacar dinheiro imediatamente após a venda das moedas, isso reduz o risco de lavagem de dinheiro por meio de transações OTC. Por exemplo, Binance T+1 e Huobi Select Trading (em comparação com negociação livre, retirada T+2).

(3) Evite usar diretamente transações OTC em moeda estável, como USDT. Tente usar moedas convencionais, como BTC e ETH, para transações OTC.

(4) O cartão bancário utilizado para transações OTC deve ser um cartão separado que não seja utilizado normalmente e separado do cartão de vencimento. Desta forma, mesmo que esteja congelado, não afetará a utilização de outros fundos. investigação, é fácil esclarecer o fluxo de recursos.

(5) Os cartões bancários para transacções OTC devem tentar utilizar cartões de bancos locais, tais como bancos comerciais municipais e bancos comerciais rurais em vários locais. Os bancos comerciais e de ações de grande e médio porte, como o Industrial and Peasant China Construction Bank, têm filiais em todo o país, de modo que as agências de aplicação da lei podem basicamente congelá-las diretamente.

(6) Não realize transações frequentes com comerciantes fixos e não realize transações frequentes com usuários fixos. É muito perigoso para um mesmo usuário fazer mais de 3 compras indiretas em um dia, ou voltar a vender algumas horas após a compra, sendo altamente suspeito de lavagem de dinheiro.

(7) Encontre comerciantes OTC confiáveis ​​para transações. Tente tomar a iniciativa de receber pedidos de grandes comerciantes e formadores de mercado, fazer menos pedidos e contatar menos comerciantes em áreas problemáticas. Na verdade, como usuário comum, é difícil dizer quais comerciantes são confiáveis. Por exemplo, um grande número de amigos que fizeram transações com comerciantes do serviço Huobi Blue Shield também tiveram seus cartões congelados.

(8) Reduzir a frequência dos saques em dinheiro e aumentar a quantidade de dinheiro.

(9) Após transações OTC, não transfira para seus outros cartões bancários para evitar contaminar outros fundos e dificultar a cooperação com a investigação. Se precisar de dinheiro com urgência, você pode sacar dinheiro em caixas eletrônicos ou gastá-lo online.

(10) Procure escolher dias úteis para saque. É melhor negociar durante o horário normal de trabalho, como dias úteis, como sacar entre 9h e 21h.

(11) Não transfira dinheiro imediatamente após recebê-lo. Depois de vender o USDT e convertê-lo em RMB, não o transfira imediatamente, mantenha-o na conta por um período de tempo.

Definitivamente, não é seguro sacar dinheiro na China. Se você precisar de uma pequena quantia, poderá solicitar um cartão MasterCard U. Se você for a Hong Kong para grandes quantias, existem empresas legais que podem trocar. isto.