Segundo relatos, desde 2023, a Rússia tem tentado rastrear as transações de criptomoedas e suas fontes. O Banco Central Russo e o Serviço Federal de Monitoramento Financeiro (Rosfinmonitoring) revelaram que existe atualmente um sistema que permite aos bancos privados rastrear a conexão entre transações baseadas em moeda fiduciária e negócios de criptomoeda.
O anúncio foi feito no fórum "Atual Questões Antilavagem de Dinheiro/Financiamento Antiterrorista" organizado pela Rosfinmonitoring. O fórum divulgou também que o projeto piloto começou em 2023 e que cinco grandes instituições de crédito estão a cooperar com a Rosfinmonitoring. A previsão é que continue até abril do próximo ano, mas também pode ser prorrogado.
Ilya Bushmelev, diretor de gestão de portfólio da parceira da Rosfinmonitoring, Innotech, disse que o projeto piloto pode ajudar os bancos a estabelecer procedimentos de "conheça seu cliente de criptomoedas" e "conheça sua transação de criptomoedas", e destacou que o sistema pode ser útil para fins de conformidade e regulamentação. (Bitcoin.com)