Como devemos explicar quando o nosso cartão está congelado para que possamos provar que não estamos envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro?

(1) O indivíduo é uma transação normal de compra e venda de Bitcoin e não envolve lavagem de dinheiro ou outras transações;

(2) Ele não sabia que a dívida recebida pela venda de moedas era suspeita de ser crime;

(3) Cooperar para fornecer todos os registros de transações, registros de bate-papo, registros de transferência em cadeia, etc.;

(4) Você deve deixar bem claro que as transações pessoais em ativos digitais não violam a lei.

Nas transações OTC, o cartão bancário de retirada é congelado pelas autoridades de segurança pública e judiciais. Que materiais a outra parte exigirá que o indivíduo forneça para suspender o congelamento?

As informações comuns a serem fornecidas incluem principalmente: registros completos de transações, como transações com cartão bancário, registros de transações em cadeia, registros de pedidos na plataforma de negociação, registros de bate-papo WeChat (incluindo conteúdo que comunica o processo de transação) e outras evidências que possam provar o legitimidade dos bens, até mesmo comprovante de renda, etc.

Se o valor do seu saque for relativamente grande (mais de 10 milhões), pode não ser adequado para o modo de negociação OTC. Você pode procurar um método mais confiável, que é a estratégia anticongelante avançada.