Uma repressão a indivíduos que compram e vendem material de abuso sexual infantil (CSAM) usando criptomoedas está em andamento nos Estados Unidos.
Os senadores norte-americanos Elizabeth Warren e Bill Cassidy querem garantir que as agências federais estejam totalmente equipadas para rastrear transações criptográficas ligadas à venda de conteúdo de abuso infantil.
Neste esforço para pôr fim ao CSAM, o Departamento de Justiça (DOJ) e o Departamento de Segurança Interna (DHS) foram convidados a revelar a sua capacidade técnica atual.
Os senadores citaram um estudo da Chainalysis de janeiro de 2024, que sugeria um aumento no uso de criptomoeda no comércio ilícito de CSAM. No estudo.
A Chainalysis descobriu que os vendedores de materiais de abuso infantil estão usando “misturadores” e “moedas de privacidade” como o Monero (XMR) para lavar seus lucros e fugir da aplicação da lei.
O uso de trocadores instantâneos pelos fornecedores de CSAM que permitem a conversão de Monero aumentou significativamente nos últimos anos. Fonte: Chainálise.
Escrevendo ao procurador-geral Merrick Garland e ao secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas, os senadores dos EUA solicitaram as capacidades atuais do DOJ e do DHS para identificar e processar estes crimes.
“As regras existentes contra a lavagem de dinheiro (AML) e os métodos de aplicação da lei enfrentam desafios na detecção e prevenção eficazes desses crimes.”
A carta continha seis perguntas, três das quais tinham como objetivo avaliar as conclusões independentes das agências federais sobre a ligação da criptomoeda com o CSAM. O restante consistia em identificar a necessidade de novas ferramentas para identificar e processar vendedores e compradores.
Os senadores solicitaram resposta às questões até 10 de maio.
Relacionado: Usuários de criptografia enganados por carta falsa de Elizabeth Warren propondo imposto sobre criptografia
A atual capacidade técnica do DOJ para examinar transações criptográficas levou à acusação da bolsa de criptomoedas KuCoin e de dois de seus fundadores.
Em 26 de março, o DOJ acusou a KuCoin e seus dois fundadores de “conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado” e de violar a Lei de Sigilo Bancário, ou BSA.
“Ao não implementar nem mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos mercados financeiros e fosse usada como um refúgio para lavagem de dinheiro ilícito.”
De acordo com o Departamento de Justiça, a KuCoin recebeu mais de US$ 5 bilhões e enviou mais de US$ 4 bilhões em “fundos suspeitos e criminosos”.
Revista: 7 alternativas de ICO para arrecadação de fundos em blockchain: lançamentos aéreos criptográficos, IDOs e mais