O regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos entrou com uma ação judicial contra a Geosyn Mining e seus cofundadores, alegando que eles fraudaram investidores em US$ 5,6 milhões ao mentir sobre a quantidade de plataformas de mineração de criptografia que operava enquanto usavam o dinheiro dos clientes para despesas pessoais.

O processo da Comissão de Valores Mobiliários de 24 de abril em um tribunal federal de Fort Worth, Texas, alegou que Geosyn, seu CEO Caleb Joseph Ward e o ex-chefe operacional Jeremy George McNutt fraudaram cerca de 64 investidores por meio de contratos de serviços vendidos como títulos entre novembro de 2021 e dezembro de 2022.

A SEC alegou que os acordos para comprar e operar mineradores de criptografia em nome dos clientes por uma taxa “falsamente alegada” Geosyn tinha contratos com fornecedores de eletricidade para energia barata, mas na realidade, os custos eram “tão altos quanto 40-50% acima” das taxas disse aos clientes.

Ward e McNutt também mentiram aos investidores sobre as operações da Geosyn, afirmou a SEC. Ele alegou que das 1.400 plataformas de mineração que a Geosyn celebrou contratos de serviço para compra, ela não conseguiu comprar 400 delas e “nunca colocou online a maioria das máquinas de mineração compradas”.

Os acordos da Geosyn diziam aos investidores que eles poderiam escolher qual criptografia minerar, alegou o processo, mas a empresa rejeitou pedidos para minerar qualquer coisa que não fosse Bitcoin (BTC).

Ward (esquerda) e McNutt (direita) nas instalações da Geosyn em Springtown, Texas, em 2022. Fonte: Geosyn Mining

A SEC disse que a empresa fez pagamentos BTC aos investidores para fazê-los “acreditar que suas máquinas de mineração eram operacionais e lucrativas quando não eram” e criou “documentos falsos” com “taxas e lucros de produção de mineração fabricados”.

Ela ganhou US$ 320.000 com a mineração de BTC, mas deu cerca de US$ 354.500 aos investidores, alegou a SEC. Para compensar a diferença, McNutt comprou Bitcoin e enviou-o para Ward repassar aos investidores, disse o regulador.

A SEC também afirma que Ward e McNutt se apropriaram indevidamente de cerca de US$ 1,2 milhão em fundos de investidores para uso pessoal, como refeições, boates, férias, armas, relógios e honorários advocatícios, incluindo um caso em que McNutt supostamente usou o cartão de crédito da empresa em um casamento de US$ 20.000 em uma boate em Las Vegas. celebração ”para Ward e uma viagem em família de US$ 49.000 para a Disney World.

Ele alegou que Ward e McNutt usaram outros US$ 22.000 de fundos de investidores em um dispositivo bafômetro e outras despesas relacionadas às supostas prisões e condenações separadas de McNutt e de um funcionário da Geosyn por dirigir embriagado durante uma conferência de criptografia em junho de 2022.

Trecho destacado das reivindicações da SEC relacionadas ao suposto incidente ao dirigir embriagado. Fonte: SEC

No final de 2022, os novos fundos de investidores secaram e a Geosyn tinha menos de US$ 1.900 no banco – “incapaz de obter lucro porque não tinha os contratos de eletricidade favoráveis ​​que os Réus apregoavam aos investidores”, disse a SEC.

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Acrescentou em outubro de 2022 que McNutt saiu e desistiu da propriedade. Ward supostamente contatou as autoridades para denunciar McNutt por peculato “sem revelar suas próprias apropriações indébitas”, disse a SEC.

Com a Geosyn em “sérias dificuldades financeiras”, no início de 2023 Ward enviou por e-mail aos investidores notas “IOU” sobre seus Bitcoins devidos e naquele mês de junho disse que entraria com pedido de falência, o que nunca aconteceu, de acordo com a SEC.

O regulador pediu liminar permanente, o reembolso das supostas apropriações indébitas e a aplicação de penalidades ao trio.

Geosyn, Ward e McNutt não foram encontrados imediatamente para comentar.

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