Este artigo brevemente:
·Em 30 de junho, um tribunal dos EUA decidiu que a Kraken deve fornecer as informações de seus usuários ao Internal Revenue Service (IRS) dos EUA para investigar aqueles que subnotificam seus impostos.
O tribunal decidiu que o IRS tinha motivos legítimos para obter informações de uma bolsa de criptomoedas devido ao elevado volume de atividade na plataforma.
·O presidente Joe Biden deseja que o governo feche quaisquer lacunas que possam resultar em baixas taxas de impostos para investidores em criptomoedas.
Um tribunal distrital dos EUA ordenou que a Kraken fornecesse as informações pessoais de seus usuários ao Internal Revenue Service (IRS) como parte de uma investigação da agência sobre subdeclaração de impostos.
Em uma decisão de 30 de junho, o juiz distrital Joseph Spero encerrou a luta de Kraken para impedir que o IRS acessasse os dados de seus usuários. A ordem fará com que as exchanges de criptomoedas forneçam informações sobre todas as contas com pelo menos US$ 20.000 em volume de negociação de criptomoedas entre 2016 e 2020.
O juiz Spero instruiu a controladora da Kraken, Payward Inc., a fornecer informações como nomes de usuários, números de identificação de contribuinte, números de telefone, e-mails, endereços e outras informações de transações.
Tribunal justifica sentença contra Kraken
O juiz disse que o IRS tinha motivos legítimos para obter as informações porque o volume de atividades comerciais no Kraken excedia em muito as declarações apresentadas pelos contribuintes relacionadas aos investimentos em criptomoedas.
“O governo tem um propósito legítimo ao buscar os materiais descritos na intimação. Conforme observado acima, a intimação foi emitida para cooperar com uma investigação do IRS para identificar e corrigir pessoas dos EUA que realizaram transações de criptomoeda entre 2016 e 2020. Responsabilidade pelo Imposto de Renda.”
Em sua decisão, o juiz Spero citou um agente do IRS que alegou que Kraken tinha mais de 4 milhões de clientes e mais de US$ 140 bilhões foram negociados na plataforma entre 2011 e 2017. Kraken é uma das principais bolsas de criptomoedas dos Estados Unidos, processando mais de US$ 500 milhões em volume de negócios nas últimas 24 horas, de acordo com dados do BeInCrypto.
O juiz também concordou que a falta de divulgação de informações de terceiros por parte da Kraken levou a um aumento significativo na subdeclaração de receitas.
Ao mesmo tempo, o tribunal rejeitou o pedido do IRS de informações sobre uma investigação contra lavagem de dinheiro e outros detalhes do questionário de devida diligência de Kraken, como patrimônio líquido dos usuários, fontes de renda e emprego.
Em 2021, o IRS emitiu uma intimação de John Doe para Kraken, solicitando que a exchange fornecesse informações sobre seus usuários. A plataforma se recusou a atender ao pedido, obrigando o órgão federal a entrar com uma petição na Justiça.
O que isso significa para a indústria de criptografia?
Embora esta não seja a primeira vez que o IRS solicita às bolsas que forneçam informações dos usuários para fins fiscais, o momento desta decisão é importante, pois a indústria de criptografia está enfrentando vários desafios dos reguladores dos EUA.
Além disso, comentários recentes do presidente dos EUA, Joe Biden, indicam que o governo deseja fechar todas as lacunas que poderiam resultar em baixas taxas de impostos para investidores em criptomoedas. Num discurso de 28 de junho, Biden disse que a sua administração tornaria o sistema tributário justo “eliminando brechas para comerciantes de criptomoedas e gestores de fundos de hedge”.