Num desenvolvimento significativo no setor das criptomoedas, os fundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, foram acusados pelas autoridades dos EUA por supostamente operarem um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, envolvido em extensas atividades ilegais. De acordo com um anúncio do Departamento de Justiça, a dupla é acusada de facilitar mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais, incluindo a lavagem de mais de US$ 100 milhões provenientes de produtos criminais.
A operação e alegações contra a carteira Samourai
Desde a sua criação em 2015 até fevereiro de 2024, Rodriguez e Hill desenvolveram e comercializaram Samourai, um serviço de mistura de criptomoedas que supostamente oferecia maior privacidade ao mascarar as identidades e transações dos usuários. O serviço, que cobrava milhões em taxas, atraiu alegadamente uma clientela substancial do submundo do crime, que procurava lavar dinheiro e fugir a sanções.
O comunicado de imprensa do Departamento de Justiça detalhou que uma grande fração dos fundos processados por Samourai eram conhecidos como produtos criminosos. Esses fundos foram derivados de várias fontes, incluindo mercados ilícitos da dark web, como Silk Road e Hydra Market, fraude eletrônica, esquemas de fraude informática e outras atividades ilegais. A operação da Carteira Samourai não apenas facilitou o anonimato financeiro, mas também incentivou ativamente o uso ilícito.
Uso de mídias sociais para promover atividades ilegais
Para complicar ainda mais o caso, as autoridades dos EUA destacaram o uso das redes sociais por Rodriguez e Hill para promover o seu serviço a potenciais utilizadores criminosos. Os fundadores utilizaram contas do Twitter (agora X) para convidar explicitamente os usuários a lavar produtos criminosos por meio do Samourai. Postagens dignas de nota incluem uma mensagem de junho de 2022, onde Rodriguez supostamente procurou os oligarcas russos para ajudá-los a contornar as sanções usando Samourai. Além disso, mensagens privadas de 2020 mostram Hill discutindo o uso de Samourai em mercados negros online com outros usuários do Twitter.
Impacto e esforços de fiscalização mais amplos
Este caso está alinhado com uma repressão mais ampla aos crimes relacionados às criptomoedas nos Estados Unidos. Um relatório recente da Chainalysis observou uma redução significativa nos fundos enviados a misturadores a partir de endereços ilícitos, uma tendência atribuída à intensificação da aplicação da lei e das ações regulatórias.
As acusações contra os fundadores da Samourai Wallet marcam um momento crucial nos esforços regulatórios para combater crimes financeiros no espaço da moeda digital, sublinhando o compromisso do governo em policiar o crescente campo das criptomoedas. À medida que os procedimentos legais se desenrolam, a comunidade de criptomoedas e os órgãos reguladores estarão observando de perto para ver o impacto deste caso no futuro das práticas de privacidade e segurança criptográficas.
Perceber:
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