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O fundador da Binance passará 3 anos na prisão?
O cofundador da Binance pode estar em apuros
#Changpeng "CZ" Zhao, o fundador da Binance, enfrenta a possibilidade de três anos de prisão, de acordo com recomendações recentes do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Isso ocorre após sua declaração de culpa por violações da Lei de Sigilo Bancário, refletindo sérias questões regulatórias e legais na indústria de criptomoedas. Inicialmente, o acordo de confissão de Zhao sugeria um máximo de 18 meses, mas o DOJ está agora a pressionar por uma sentença mais longa devido à gravidade da sua má conduta.
O DOJ argumenta que a falha de Zhao em implementar protocolos eficazes de combate à lavagem de dinheiro (AML) na Binance fez com que a plataforma fosse usada para diversas atividades ilegais. Estas incluíram a lavagem de dinheiro através da mistura de serviços e do envio de transações relacionadas a ataques de ransomware e mercados da darknet. A recomendação de sentença enfatiza a necessidade de uma resposta estrita que estabeleça um argumento para toda a indústria.
Além disso, o processo descreve o uso extensivo da Binance em operações que violaram as sanções dos EUA e as leis de lavagem de dinheiro. Diz-se que Zhao, plenamente consciente dos requisitos legais, incentivou estas práticas, complicando a sua situação jurídica e justificando o apelo do DOJ a uma pena mais rigorosa.
Além da pena de prisão, #Zhao concordou com uma multa de US$ 50 milhões. A sua sentença, que foi adiada para 30 de abril, provavelmente se tornará o segundo maior processo legal depois do caso de Sam Bankman-Fried.
A aplicação da regulamentação no setor de criptomoedas deu milhares de passos à frente em comparação com o que vimos na corrida altista de 2017. As responsabilidades assumidas por aqueles que operam no espaço são agora mais do que reais e quaisquer ações #illegal podem levar a consequências substanciais. O resultado certamente influenciará a forma como outras plataformas criptográficas conduzem suas operações, garantindo uma regulamentação ainda mais rigorosa ao operar sob as leis dos EUA para evitar casos legais semelhantes.
#BinanceLaunchpool
