Funcionários do Departamento de Justiça dos Estados Unidos prenderam e acusaram William Morro por fraude bancária em conexão com o esquema de criptografia OneCoin.
De acordo com os registros de 23 de abril no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Morro foi responsável pela transferência de US$ 35 milhões em fundos conectados à OneCoin de contas bancárias na China para uma em Hong Kong em 2016. A acusação substituta alegou que Morro moveu mais de US$ 6 milhões da conta de Hong Kong para uma conta nos EUA que ele controlava como parte de um esquema de fraude.
Fonte: PACER
Morro rendeu-se voluntariamente às autoridades e se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária. Ele foi libertado sob fiança até uma audiência de sentença marcada para 1º de agosto. Funcionários do Departamento de Justiça incluíram uma ordem de confisco relacionado aos bens ilícitos no caso OneCoin.
Relatórios sugeriram que Morro estava ligado a Gilbert Armenta, namorado da fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova. Armenta foi condenado a cinco anos de prisão em 2023 por seu papel na lavagem de cerca de US$ 300 milhões relacionados ao esquema OneCoin. Morro está listado como sócio-gerente do Grupo InterAmerican e membro do conselho da AEE Power.
Não está claro que informações levaram as autoridades dos EUA a apresentar uma acusação substitutiva contra Morro cerca de oito anos depois de suas supostas ações fraudulentas. O Departamento de Justiça acusou vários indivíduos por seus papéis no esquema OneCoin, incluindo o advogado Mark Scott, a ex-chefe jurídica e de conformidade Irina Dilkinska e o cofundador Karl Sebastian Greenwood.
Ignatova, também conhecida como ‘CryptoQueen’, foi acusada nos EUA, mas permanecia foragido no momento da publicação. Ela está atualmente na lista dos dez fugitivos mais procurados do FBI.
Relacionado: OneCoin: um mergulho profundo no esquema Ponzi mais notório da criptografia
De acordo com os registros de 23 de abril, Morro contratou Mark Cohen e Jonathan Abernethy do escritório de advocacia Cohen and Gresser. Cohen representou Sam Bankman-Fried durante seu julgamento criminal de 2023, no qual o ex-CEO da FTX foi condenado por sete acusações criminais e mais tarde sentenciado a 25 anos de prisão.
Fundada em 2014, a OneCoin foi exposta como um esquema de criptografia fraudulento em 2015, fraudando investidores em cerca de US$ 4 bilhões. No caso de Morro, uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária pode acarretar uma pena de até 30 anos de prisão.
Revista: A exploração favorita do Grupo Lazarus revelada – Análise de hacks criptográficos