A SEC está solicitando a devolução de cerca de US$ 4,7 bilhões, juntamente com US$ 520 milhões em penalidades civis.
A agência reguladora estuda impor uma “liminar baseada em conduta” à empresa.
À luz de uma recente decisão de um caso civil, a Terraform Labs e seu cofundador, Do Kwon, enfrentam a perspectiva de pesadas penalidades financeiras por parte da SEC dos EUA.
Um pedido feito em 19 de abril no Tribunal Distrital dos EUA de Nova York, no Distrito Sul de Nova York, afirma que a SEC está solicitando a devolução de cerca de US$ 4,7 bilhões na forma de restituição e juros de pré-julgamento, juntamente com US$ 520 milhões em penalidades civis.
Por outro lado, Terraform e Kwon discordaram sobre a melhor forma de implementar as multas. Kwon discordou veementemente da pena civil máxima proposta pela empresa de criptografia de US$ 3,5 milhões e pressionou por uma quantia muito menor de US$ 800.000.
Restrições Adicionais
Além da sentença pecuniária, a SEC também sugeriu que Kwon fosse destituído de seu cargo de diretor ou executivo de um emissor de valores mobiliários e que todos os ativos e contas bancárias fossem tornados públicos. Para evitar que a Terraform se envolva em atos ilícitos semelhantes no futuro, a SEC está considerando impor uma “liminar baseada em conduta” à empresa.
De acordo com o comunicado da SEC, os réus não demonstraram arrependimento pela sua conduta e poderão cometer crimes semelhantes no futuro. Um tribunal deve primeiro aprovar a sentença civil e as soluções específicas. Em um desenvolvimento recente, um júri condenou Terraform e Kwon culpados de fraude de investimento em relação às representações feitas sobre a oferta e venda de TerraUSD (UST), Luna e wLUNA em 5 de abril. etapas”, de acordo com declaração prévia de um representante da empresa.
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