Odaily Planet Daily informou que o projeto revisado da Lei Antilavagem de Dinheiro foi submetido ao Comitê Permanente da 14ª Assembleia Popular Nacional para sua primeira revisão em 23 de abril. O projeto revisado consiste em 7 capítulos e 62 artigos, que estipula que o departamento administrativo de combate à lavagem de dinheiro do Conselho de Estado estabelecerá uma agência de monitoramento e análise de combate à lavagem de dinheiro para realizar o monitoramento de fundos de combate à lavagem de dinheiro e será responsável por aceitar e análise de transações de grande valor e relatórios de transações suspeitas. Em termos de melhoria das obrigações de combate ao branqueamento de capitais, o projecto revisto estipula que as obrigações de combate ao branqueamento de capitais das instituições financeiras incluem principalmente: estabelecer e melhorar sistemas de controlo interno de combate ao branqueamento de capitais e implementá-los eficazmente, conduzindo a devida diligência do cliente para compreender a identidade do cliente; histórico de transações e status de risco; preservar informações de identidade do cliente e registros de transações; implementar efetivamente o sistema de relatórios de grandes transações e o sistema de relatórios de transações suspeitas. Além disso, o projecto revisto também estipula que as entidades e os indivíduos não devem envolver-se em actividades de branqueamento de capitais ou facilitar actividades de branqueamento de capitais, e devem cooperar com as investigações de devida diligência do cliente realizadas por instituições financeiras e instituições não financeiras específicas, em conformidade com a lei. (Serviço de Notícias da China)