O julgamento de evasão fiscal em um tribunal nigeriano envolvendo a exchange de criptomoedas Binance e dois de seus executivos foi adiado para 17 de maio. Esse atraso ocorreu porque a exchange ainda não havia sido formalmente notificada das acusações.
De acordo com a agência de notícias local BusinessDay, o Federal Inland Revenue Service (FIRS) não notificou a Binance com acusações de evasão fiscal. O advogado do FIRS argumentou que Gambaryan deveria representar a Binance como o réu principal, o que foi notificado, visto que tanto a Binance quanto seus executivos foram acusados em conjunto.
No entanto, o advogado de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, opôs-se, citando a lei nigeriana, afirmando que não poderia alegar até que Binance, o principal réu, fosse notificado. A juíza Emeka Nwite adiou o processo para 17 de maio, quando irá proferir uma decisão.
A Binance e seus executivos, incluindo Tigran Gambaryan, um cidadão americano de 39 anos que atua como chefe de conformidade com crimes financeiros, e Nadeem Anjarwalla, um gerente regional britânico-queniano para a África de 37 anos, foram presos em 28 de fevereiro. e acusado de quatro acusações de evasão fiscal durante uma visita à Nigéria.
A prisão ocorreu depois que o governo federal proibiu canais de criptomoedas como parte de uma campanha para conter a especulação monetária. O tribunal determinou que a Binance desse ao governo nigeriano acesso aos dados e detalhes dos comerciantes nigerianos que utilizam a sua plataforma.
As acusações envolvem a falha da Binance em se registrar no Federal Inland Revenue Service (FIRS) da Nigéria para remessa de impostos. Gambaryan esteve presente num tribunal de Abuja na sexta-feira, mas não apelou. No entanto, Anjarwalla não estava presente porque escapou da detenção e deixou o país em março de 2024.
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Além do julgamento por evasão fiscal, a Binance e os seus executivos enfrentam acusações de lavagem de mais de 35 milhões de dólares pela agência anticorrupção da Nigéria, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC). O julgamento está marcado para ser retomado em 2 de maio.
A Binance, que não foi representada no tribunal e não fez comentários imediatos, disse na quinta-feira, na conferência de criptografia Token2049 em Dubai, que está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades da Nigéria após a detenção de Gambaryan.
Enquanto isso, um tribunal superior federal em Abuja, na Nigéria, adiou novamente a audiência de pedido de fiança do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, que permanece sob custódia no centro correcional de Kuje.
No entanto, Gambaryan também está a processar o governo por violar os seus direitos humanos fundamentais. A moção de Gambaryan afirma que a sua detenção na Nigéria e o confisco do seu passaporte violam a constituição do país, que garante o direito do indivíduo à liberdade pessoal.
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