Hoje, um júri federal de Nova Iorque tomou uma grande decisão. Eles consideraram Avraham Eisenberg culpado de uma enorme fraude de US$ 110 milhões. Esta foi a primeira vez para o Departamento de Justiça. Um caso de manipulação do mercado de criptomoedas. Eisenberg, de apenas 28 anos e natural de San Juan, Porto Rico, pode agora pegar até 20 anos de prisão por suas ações.
Eisenberg foi acusado de roubar cerca de US$ 110 milhões em criptomoedas da Mango Markets e de seus usuários. Ele fez isso aumentando o preço dos contratos futuros e do token criptográfico MNGO muito acima de seu valor real. Depois de aumentar os preços, ele tomou emprestadas muitas criptomoedas contra esses preços inflacionados.
Fraude em grande escala
Os promotores foram claros. “Quando Eisenberg tomou emprestado e retirou esta criptomoeda, ele não tinha intenção de reembolsar os fundos emprestados, mas sim roubar esses fundos”, disse o Gabinete do Procurador dos EUA de Manhattan após indiciá-lo em fevereiro de 2023. Damian Williams, procurador dos EUA, disse logo após o veredicto: “Momentos atrás, Avraham Eisenberg foi considerado culpado por um júri unânime no primeiro caso de manipulação do mercado de criptomoedas”.
Williams também observou: “Este processo inovador mostra a habilidade do nosso escritório em usar novos métodos e ferramentas de aplicação da lei de primeira linha para manter todos os mercados financeiros seguros”. O dia de Eisenberg no tribunal para receber a sentença está marcado para 29 de julho, em Manhattan.
O IRS está se preparando para mais ações à medida que a temporada fiscal termina. Eles estão vendo mais crimes fiscais relacionados à criptografia do que nunca. Guy Ficco, que dirige a divisão de investigação criminal do IRS, espera mais casos de violações de criptografia do Título 26 em breve.
IRS aumenta a aplicação de impostos criptografados
Durante anos, o IRS ficou de olho na criptografia como parte de investigações maiores sobre fraudes, esquemas e lavagem de dinheiro. Ficco chamou a atenção para um aumento de “crimes tributários de criptografia puros”, que violam diretamente as leis federais de imposto de renda ao ocultar ganhos de vendas de criptografia ou as origens de ativos criptográficos.
Com a ajuda de empresas como a Chainalysis, o IRS agora pode mergulhar profundamente em transações criptográficas complexas. Isto os ajuda a encontrar e perseguir os sonegadores de impostos de forma mais eficaz. Chainalysis e outras tecnologias dão aos agentes do IRS a capacidade de rastrear fluxos de dinheiro e descobrir quem realmente possui ativos de criptomoeda.
Esta parceria levou a grandes apreensões, marcando algumas das maiores apreensões de bens ilegais na história dos EUA. À medida que os ativos digitais se tornam uma parte cada vez maior do nosso mundo financeiro, o IRS garante que todos paguem a sua parte justa dos impostos.
No dia 15 de abril, quando os americanos declararem os seus impostos, o IRS estará pronto para enfrentar um aumento esperado nos crimes fiscais cibernéticos. Isso mostra o quão importantes os criptoativos se tornaram no setor financeiro, e o IRS está determinado a garantir que as pessoas mantenham as coisas honestas no mercado de criptografia.
Com estes desenvolvimentos, fica claro que tanto os resultados legais de casos como o de Eisenberg como os esforços contínuos de agências como o IRS estão a moldar a forma como os EUA lidam com os desafios e oportunidades do mundo das criptomoedas. A repressão aos crimes criptográficos, tanto no comércio como na evasão fiscal, está apenas a aquecer.