Pontos chave:
Os incidentes de segurança criptográfica aumentaram no primeiro trimestre de 2024, com 224 casos registados, destacando uma ameaça persistente à indústria.
As transferências diretas para plataformas de negociação representaram US$ 220 milhões em fundos roubados.
As organizações estão recorrendo a soluções para aprimorar estratégias de conformidade, gerenciamento de riscos e combate à lavagem de dinheiro.
O primeiro trimestre de 2024 viu um aumento preocupante em incidentes de segurança criptográfica, com o CertiK Alert relatando um total de 224 casos registrados.
Fonte: Surto de incidentes de segurança criptográfica da CertiK no primeiro trimestre de 2024
Entre estes incidentes, o método preferido para o branqueamento de fundos roubados continua a ser o Tornado Cash, apesar de representar apenas 69 milhões de dólares dos fundos adquiridos ilicitamente.
Notavelmente, em 47 incidentes de segurança criptográfica, os hackers contornaram completamente os métodos tradicionais de lavagem, optando por transferir fundos diretamente para plataformas de negociação. Esta abordagem directa ascendeu a espantosos 220 milhões de dólares, tendo as autoridades conseguido congelar alguns destes activos ilícitos.
Além disso, uma miríade de métodos menos populares, categorizados em “Outros”, contribuíram para o panorama do branqueamento de capitais, complicando os esforços para rastrear eficazmente o fluxo de fundos roubados. A prevalência de transferências diretas para bolsas sublinha a urgência de sistemas de alerta e monitorização de incidentes em tempo real.
Fortalecendo as Medidas de Segurança de Criptomoedas
Para combater a crescente ameaça de crimes relacionados com criptomoedas, as organizações estão a recorrer a soluções para reforçar as suas estratégias de conformidade, gestão de riscos e combate ao branqueamento de capitais (AML). A necessidade de medidas de segurança reforçadas é evidente no contexto do panorama mais amplo das criptomoedas, que testemunhou um aumento nos incidentes de hackers nos últimos anos.
De acordo com o Crypto Crime Report da Chainalysis, enquanto 2022 marcou o ano de pico para roubo de criptografia, com US$ 3,7 bilhões roubados, 2023 viu uma diminuição no total de fundos roubados, totalizando US$ 1,7 bilhão. Apesar deste declínio, o número de incidentes individuais de segurança criptográfica aumentou de 219 em 2022 para 231 em 2023, sinalizando a natureza persistente e evolutiva da ameaça representada pelos hackers criptográficos.
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