A Alfândega de Hong Kong descobriu com sucesso um sindicato criminoso suspeito de lavagem de dinheiro e prendeu três pessoas locais suspeitas de estarem envolvidas. É relatado que este grupo é suspeito de usar uma plataforma de negociação de moeda virtual e contas corporativas abertas por vários bancos locais para movimentar mais de 1,8 bilhão de yuans em fundos de fontes desconhecidas. Os funcionários da alfândega localizaram os três indivíduos locais com base em informações e lançaram uma investigação financeira. A investigação descobriu que os três homens realizaram mais de 1.000 transações suspeitas abrindo várias empresas locais e várias contas bancárias entre junho de 2021 e julho de 2022, incluindo fundos transferidos de plataformas de negociação de moeda virtual, envolvendo montantes de mais de 1,8 mil milhões de yuans.
