Num grande desenvolvimento, a Binance anunciou o seu regresso à Índia como uma entidade registada na Unidade de Inteligência Financeira do Ministério das Finanças.
O governo indiano proibiu a maior bolsa de criptomoedas do mundo em janeiro, mas agora comprometeu-se a aderir a todas as leis relevantes, incluindo o PMLA e o quadro fiscal VDA.
Binance faz a Índia retornar
De acordo com o anúncio, a Binance retornará à Índia como entidade registrada na Unidade de Inteligência Financeira. A Unidade de Inteligência Financeira da Índia supervisiona as negociações realizadas em ativos digitais virtuais. O governo expandiu o escopo de sua Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para incluir plataformas VDA, como a Binance. A Binance agora se comprometeu a seguir e cumprir todas as leis relevantes, incluindo a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e a estrutura tributária VDA, que vinha desrespeitando.
As autoridades indianas afirmaram que a posição do país em relação às bolsas globais de criptomoedas tinha sido consistente e que as bolsas tinham de aderir a todas as leis locais se desejassem continuar as suas operações no país. Um funcionário foi citado como tendo dito:
“É lamentável que (Binance) tenha demorado mais de dois anos para perceber que não há espaço para negociações e (que) nenhuma potência global pode exigir tratamento especial, especialmente ao custo de expor o sistema financeiro do país a vulnerabilidades.”
A Unidade de Inteligência Financeira emitiu avisos a nove bolsas de criptomoedas, incluindo Binance e KuCoin, por não cumprirem várias disposições das leis anti-lavagem de dinheiro da Índia. Também escreveu ao Ministério da Eletrónica e Tecnologia da Informação (MeitY), pedindo-lhe que bloqueasse o acesso às nove plataformas em questão. A Binance foi posteriormente retirada das lojas de aplicativos na Índia e seu site também foi bloqueado. No entanto, a exchange estava em negociações com o governo indiano para permitir que os usuários recuperassem o acesso ao seu aplicativo e site na Índia.
Negociações com o governo
Relatórios anteriores afirmavam que a Binance estava disposta a pagar impostos e multas, mas ainda não estava pronta para cumprir as diretrizes da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). No entanto, o governo recusou o pedido da Binance para retomar as operações temporárias, insistindo que a plataforma primeiro implementasse medidas de conformidade para cumprir as leis do país, incluindo o PMLA. O governo expandiu o escopo de sua lei PMLA para incluir plataformas VDA, com muitas como CoinDCX, WazirX, Coinswitch e Zebpay registrando-se na Unidade de Inteligência Financeira.
A Binance se tornará a segunda bolsa estrangeira a retornar à Índia depois da KuCoin. No entanto, outros, como a OKX, encerraram completamente as suas operações na Índia, alegando complicações regulamentares.
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