ZachXBT alertou a comunidade criptográfica sobre ações envolvendo suspeitos de golpistas em série.
O criptodetetive identificou as atividades dos golpistas no LeaperFinance, ZebraLending e GloriFinance.
Os golpistas lançaram golpes em Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, etc.
ZachXBT, um detetive 2D autoproclamado na indústria de criptomoedas, alertou a comunidade criptográfica sobre ações recentes envolvendo um conjunto suspeito de golpistas em série. Em uma série de postagens no fim de semana passado, ZachXBT observou que os golpistas retornaram ao ecossistema blockchain, fraudando usuários desavisados em vários protocolos.
Atualização: o golpista começou a trollar antes de desativar as contas Leaper Finance e Glori Finance X. Todos os três sites dos projetos mencionados agora também estão offline. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq
-ZachXBT (@zachxbt) 14 de abril de 2024
O detetive da rede inicialmente alertou os usuários do X que o grupo de golpistas que roubou oito dígitos com Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc., está de volta com um novo projeto no Blast como LeaperFinance. De acordo com ZachXBT, os golpistas financiaram um endereço no Blast com aproximadamente US$ 1 milhão em fundos lavados dos tapetes anteriores e começaram a adicionar liquidez para atrair as pessoas.
Enquanto isso, o detetive cripto compartilhou detalhes rastreáveis de como os golpistas movimentaram fundos através de várias carteiras e redes, incluindo pontes ETH e acordos de swap. Ele observou que, no passado, o grupo de golpistas deixou o valor total bloqueado (TVL) crescer para sete dígitos antes de roubar todos os fundos dos usuários depositados no protocolo e falsificar documentos KYC usando empresas de auditoria de baixo nível.
Além disso, ZachXBT alegou que o mesmo grupo de golpistas está por trás do ZebraLending on Base. Ele observou que o produto está ativo, com TVL de US$ 311 mil, e alertou os usuários para retirarem quaisquer fundos que possam ter depositado no protocolo.
ZachXBT destacou ainda que o mesmo grupo está por trás do protocolo GloriFinance lançado na rede Arbitrum. No momento da postagem, o detetive da rede observou que o protocolo acumulou até US$ 1,4 milhão em TVL. Notavelmente, ele confirmou que todos os três projetos fraudulentos identificados são garfos do Compound V2.
Fornecendo mais evidências, ZachXBT observou que uma observação atenta revela que todos os principais detentores de GLORI adicionaram liquidez com fundos do esquema Crolend/HashDAO/HellHoundFi. Ele alegou ainda que os golpistas lançaram golpes em Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, etc.
O post Crypto Detective detecta atividades suspeitas de golpistas conhecidos apareceu pela primeira vez na Coin Edition.