Enquanto Tigran Ghambaryan estava sob custódia, Nadeem Anjarwalla estava foragido desde que o governo nigeriano apresentou uma queixa contra a Binance.
O governo nigeriano finalmente encontrou o CEO da #Binance .
A Nigéria está a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades internacionais para trazer o Sr. Anjarwalla de volta ao país.
A relação tensa entre a maior bolsa #cryptocurrency do mundo, a Binance, e o governo nigeriano aumentou rapidamente no último mês, à medida que dois dos principais executivos da empresa, Nadeem Anjarwalla, chefe da região da África, e Tigran Gambarian, chefe de crimes financeiros, foram detidos e acusados de evasão fiscal e lavagem de dinheiro na bolsa. Eles foram acusados junto com
A busca de Nadeem Anjawala pelo governo nigeriano está quase concluída. Segundo a imprensa local, uma fonte da administração presidencial da Nigéria disse que o paradeiro do executivo da Binance, que fugiu do país em 22 de março, foi rastreado até ao Quénia.
O governo nigeriano tem trabalhado em estreita colaboração com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e as autoridades quenianas para extraditar os suspeitos para a Nigéria. As acusações referem-se principalmente a alegações de manipulação da moeda fiduciária da Nigéria, a naira, e de facilitação da movimentação ilegal de fundos através da Binance.
Anjawala supostamente fugiu da Nigéria em um voo para o Oriente Médio vindo de Abuja. Não está claro como o executivo da Binance embarcou no voo internacional quando seu passaporte britânico ainda estava nas mãos das autoridades nigerianas, mas as autoridades de imigração dizem que ele encontrou uma solução alternativa.
De acordo com as autoridades de imigração, Anjarwala fugiu da Nigéria com um passaporte queniano e as autoridades estão a investigar como obteve esse passaporte sem quaisquer outros documentos de viagem.
Enquanto Anjarwala está foragido, seu colega Tigran Gambarian, outro executivo da Binance, permanece sob custódia na Nigéria enquanto se aguarda novas ações legais.
O Gambarian da Binance sofreu o impacto dos ataques da Nigéria.
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