Este alerta de fraude foi compartilhado por um examinador de blockchain pseudônimo, ZachXBT, que percebeu que o mesmo grupo de golpistas havia tentado enganar mais pessoas para que transferissem mais de US$ 30 milhões em ativos digitais.
Operações fraudulentas descobertas
O tweet no X de ZachXBT apontou a conclusão de uma investigação sobre um protocolo Lending, que teve como base o Blast. Depois de realizar uma série de verificações, a equipe descobriu que o grupo estava por trás de golpes que resultaram na perda de US$ 4 milhões, US$ 6,5 milhões e US$ 4,8 milhões pelos usuários do Kokomo, Magnate e Solfire, respectivamente.
Alerta da comunidade: O grupo de golpistas que roubou 8 figos com Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc está de volta com um novo projeto no Blast @Leaperfinance Na semana passada, eles financiaram um endereço no Blast com cerca de US$ 1 milhão de fundos lavados dos tapetes anteriores e começaram a adicionar liquidez… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
-ZachXBT (@zachxbt) 14 de abril de 2024
De acordo com ZachXBT, anteriormente o TVL atingiu seis dígitos e todo o fundo depositado no protocolo foi retirado. Isso não é tudo. Os documentos KYC foram comprometidos, incluindo os de empresas de auditoria com classificação inferior. Uma repetição do mesmo golpe foi registrada em BASE, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche e outros protocolos.
O mesmo grupo também é conhecido por ter realizado ratos em Hash DAO, Glori Finance e ZebraDAO. Acredita-se que as perdas incorridas sejam superiores a US$ 20 milhões no total. A transferência de valor costuma ser contratada com serviço profissional de legitimação da plataforma, que recebeu financiamento substancial de seus investidores. Essa ocorrência geralmente ocorre sem qualquer aviso e no momento em que os investidores percebem o que aconteceu, seus tokens ou ativos perdem o valor.
Impacto nos investidores
O recente projeto fraudulento em que seu grupo está envolvido viu o endereço Saltrify Finance na rede Blast ser alimentado com aproximadamente 1 milhão de dólares obtidos em golpes anteriores e que visa fornecer liquidez adicional para atrair vítimas.
Poucos dias depois de o analista vincular o Leaper Finance aos golpes, o grupo se comunicou e enviou mensagens ao ZachXBT, ameaçando o ZachXBT enquanto anunciava que haveria um ‘lançamento de token’.
“Felicidades, companheiros da tripulação Lazarus. Eles temem e amam você ao mesmo tempo”, disseram agradecendo ao defensor em relação ao grupo de hackers norte-coreano Lazarus. As contas Leaper Finance e Glori Finance no X foram desativadas e as páginas de destino estão exibindo um erro. Mais de 200 milhões foram perdidos em hacks e puxões de tapete nos primeiros dois meses de 2024 em 32 incidentes individuais.