Pontos chave:
Um grupo de fraudes criptográficas por trás de golpes multimilionários lança um novo esquema, Leaper Finance on Blast, usando US$ 1 milhão de fraudes anteriores.
O Google já entrou com uma ação judicial contra golpistas de criptografia acusados de fraudar mais de 100.000 indivíduos em todo o mundo por meio de aplicativos fraudulentos no Google Play.
Apesar da diminuição dos crimes relacionados com criptomoedas em 2023, a batalha contra as fraudes intensifica-se.
O grupo de fraudes criptográficas ZachXBTA responsável por desviar dezenas de milhões de dólares de plataformas como Magnate, Kokomo, Lendora e Solfire ressurgiu com um novo esquema, conforme relatado por ZachXBT.
Surge novo grupo de criptografia fraudulenta
Apelidado de “Leaper Finance on Blast”, o grupo injetou aproximadamente US$ 1 milhão, obtido por meio de atividades fraudulentas anteriores, em pools de liquidez. O seu modus operandi envolve permitir que o Total Value Locked (TVL) suba para sete dígitos antes de fugir com os fundos depositados pelos utilizadores, auxiliado por documentos KYC falsificados e empresas de auditoria de baixo nível.
Expandindo seu alcance, o grupo de fraudes criptográficas lançou fraudes em várias plataformas blockchain, incluindo Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum e Avalanche. Estas fraudes, semelhantes às fraudes tradicionais, têm como alvo investidores insuspeitos, coagindo-os a divulgar informações pessoais ou a transferir ativos digitais para as contas dos golpistas.
Combate à fraude criptográfica: iniciativas e desafios
Em resposta à crescente ameaça de fraudes criptográficas, o gigante da tecnologia Google tomou medidas legais sem precedentes. O Google entrou com uma ação judicial contra um grupo de golpistas de criptografia acusados de fraudar mais de 100.000 indivíduos em todo o mundo por meio de investimentos fraudulentos e aplicativos de troca de criptografia no Google Play.
O processo alega que os réus deturparam suas identidades, localizações e a natureza de seus aplicativos para enganar o Google.
Esta medida legal do Google surge em meio às descobertas de um relatório da Chainalysis indicando uma diminuição no crime relacionado à criptografia em 2023 em comparação com o ano anterior, com US$ 24,2 bilhões em ativos criptográficos rastreados para endereços ilícitos, constituindo apenas 0,34% do total on- volume de transações em cadeia.
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