Centenas de investidores australianos perderam mais de A$ 160 milhões (US$ 104 milhões) depois que duas empresas de mineração de criptomoedas, NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd e NGS Group Ltd (coletivamente “empresas NGS”), entraram em liquidação.
De acordo com um relatório de 12 de abril, a Comissão Australiana de Segurança e Investimentos (ASIC) iniciou processos civis contra as empresas e seus diretores, Brett Mendham, Ryan Brown e Mark Ten Caten.
As empresas NGS foram acusadas de visar investidores locais para estabelecer fundos de aposentadoria autogeridos (SMSFs) e depois converter os fundos em criptomoeda para investimento em pacotes de mineração blockchain com retornos de taxa fixa prometidos.
A ASIC alega que aproximadamente 450 investidores confiaram um total de 62 milhões de dólares australianos (40 milhões de dólares) a estas empresas, que também operavam sem a necessária licença australiana.
O órgão de fiscalização financeira expressou preocupação com a potencial dissipação de ativos digitais investidos na mineração de blockchain e solicitou com sucesso ao Tribunal Federal que nomeasse liquidantes especificamente para as participações em moeda digital das empresas NGS. Mendham também foi impedido de deixar a Austrália.
Além disso, a ASIC tomou medidas para impedir que empresas NGS ofereçam serviços financeiros na Austrália sem a devida autorização.
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O presidente da ASIC, Joe Longo, alertou os australianos contra o investimento de seus SMSFs em criptomoedas e reiterou o compromisso da comissão de examinar minuciosamente os produtos criptográficos para garantir a proteção do investidor por meio da conformidade regulatória.
Enquanto isso, outras entidades australianas de criptomoedas DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd e Digital Commodity Assets Fund também enfrentam liquidação e processos judiciais federais.
As preocupações dos investidores relativamente à má gestão, falta de licenças adequadas e potenciais violações dos regulamentos dos regimes de investimento geridos motivaram a acção.
KordaMentha, nomeado liquidatário, descobriu dívidas totalizando A$ 100 milhões (US$ 65 milhões) devidas a 100 investidores. O Tribunal Federal congelou os bens do diretor da DCA Capital, Ashod Balanian, no valor de 55 milhões de dólares australianos (36 milhões de dólares), e ele foi instruído a entregar o seu passaporte.
Os reguladores na Austrália têm dado mais atenção ao seu cenário regulatório de criptografia nos últimos meses. Em 21 de Março, o Comissário da ASIC, Alan Kirkland, destacou a necessidade de resolver o “trilema regulamentar” para a inovação financeira, incluindo a protecção do consumidor, a integridade do mercado e o incentivo à inovação financeira.
A Austrália foi recentemente considerada um país preparado para um “ponto de inflexão” na demanda por criptomoedas. Embora a demanda local por criptografia institucional ainda esteja atrasada, stablecoins e medidas políticas acolhedoras podem desencadear um movimento.
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