No contexto de uma ação movida pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA contra a bolsa Coinbase por supostas violações de títulos, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA expressou recentemente sua importante contribuição para a bolsa de criptomoedas. Coinbase em uma grande investigação criminal reconhecida.
Em uma carta ao CEO da Coinbase, Brian Armstrong, o FinCEN destacou o papel da troca de moeda digital no auxílio aos esforços de aplicação da lei por meio de suas práticas de conformidade e relatórios. O reconhecimento surge no contexto de um processo da SEC contra a bolsa por supostas violações de valores mobiliários.
Este reconhecimento faz parte do programa de prêmios para aplicação da lei apresentado anualmente pelo Diretor da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN), uma divisão do Departamento do Tesouro dos EUA. O objetivo do programa é reconhecer casos criminais importantes que foram investigados e processados com sucesso através do uso de relatórios da Lei de Sigilo Bancário (BSA).
No Programa de Prêmios de Aplicação da Lei do Diretor FinCEN deste ano, os casos em que a Coinbase participou foram particularmente destacados entre os sete principais casos reconhecidos, o que deu importante reconhecimento e afirmação aos esforços da indústria de criptomoedas no combate ao crime financeiro.
Paul Grewal, diretor jurídico da Coinbase, compartilhou a notícia nas redes sociais e expressou sua gratidão pelo reconhecimento, enfatizando o compromisso da empresa em remover maus atores do ecossistema financeiro.
Grewal elogiou a equipe de conformidade da empresa e a equipe de investigações governamentais por fazerem um excelente trabalho na manutenção de um ambiente legal diante das críticas.
A carta do FinCEN enfatiza o papel crítico dos relatórios da BSA no cumprimento dos requisitos regulamentares e no apoio à integridade do sistema financeiro dos EUA. A carta detalha como as agências de aplicação da lei, as unidades antiterroristas e os reguladores financeiros confiam na inteligência financeira produzida por estes relatórios para combater uma série de crimes, desde a fraude contra os idosos até ao terrorismo.
Além disso, a carta esclarece o impacto do relatório da BSA além de auxiliar nas investigações. Estes relatórios alimentam os esforços analíticos do FinCEN, permitindo-lhe identificar novas tendências financeiras ilícitas e desenvolver medidas preventivas. A Repartição também utiliza esses relatórios para informar a comunidade regulamentada por meio de programas e publicações de compartilhamento de informações.
Ao destacar as contribuições da Coinbase, o FinCEN pretende demonstrar a importância dos esforços para manter a integridade financeira em todos os níveis de uma organização. Esta carta destina-se a lembrar a todos os envolvidos em atividades de combate ao branqueamento de capitais o seu significativo impacto diário na segurança nacional e na proteção dos indivíduos contra crimes financeiros.
Este reconhecimento do FinCEN não só reconhece o trabalho realizado pela Coinbase, mas também destaca a importância da colaboração entre a indústria fintech e os reguladores para garantir a segurança e estabilidade do sistema financeiro. #FinCEN #Coinbase