#cryptoscams #crypto2023 #cryptocurrency #binancenigeriascam

Maneiras de detectar e evitar golpes #crypto em 2023

A indústria de criptomoedas é indiscutivelmente a indústria que mais cresce no mundo. Conforme mencionado em um dos meus artigos, a criptomoeda Alpha Coin ‘Bitcoin’ se tornou o primeiro ativo a atingir o valor de mercado de um trilhão de dólares em duas décadas, em comparação com empresas como Apple, Google e Microsoft. O Bitcoin atingiu a marca de US$ 1 trilhão de dólares em 12 anos, mostrando a enorme oportunidade e potencial do mercado de ativos digitais.

Esta e muitas outras têm sido a principal razão para um influxo consistente e contínuo de novos indivíduos e organizações no espaço das criptomoedas, uma vez que ainda está em fase de crescimento e ainda há muitas oportunidades para aproveitar.

Tal como acontece com qualquer outra indústria ou ativo, a criptomoeda enfrentou muitos desafios. Discutiremos um dos desafios mais consistentes entre eles: fraudes criptográficas. Uma vez que a indústria criptográfica ainda está a crescer e a desenvolver-se, parece haver muitos elos fracos e lacunas que ainda não foram abordadas pelos principais intervenientes no espaço. Esta é uma das principais razões pelas quais os golpes de criptografia aumentaram na indústria por quase uma década.

Os golpes de criptografia acontecem de tantas maneiras que se torna quase impossível para um indivíduo conhecê-los todos, desde esquemas de criptografia Ponzi até rugpulls, até hacks de carteira e falsas plataformas de investimento em criptografia com falsas promessas de ROI. A lista já parece interminável. Existem várias maneiras pelas quais esses golpes de criptografia acontecem, como vimos nos principais golpes de criptografia que ocorreram ao nosso redor.

Como o caso do Onecoin, que acabou sendo um esquema Ponzi e fez os usuários perderem mais de US$ 5 bilhões de dólares, até o caso do bitconnect, outra plataforma de criptografia que teve que desligar abruptamente, até o caso do token fraudulento chamado Squid Game , em que os criadores criaram o token no calor do momento, aproveitando a onda da popularidade do filme e depois de receber uma enorme soma de dinheiro dos desavisados ​​​​investidores criptográficos que compraram o token, puxaram o tapete e foram embora com milhões de dólares .

Isso sem esquecer os outros casos de fraude que alguns de vocês, leitores, podem ter sofrido em várias plataformas que podem não ter sido notícia. É, portanto, um facto que um dos principais desafios que a indústria das criptomoedas enfrenta atualmente é a questão das fraudes criptográficas. Portanto, neste artigo, farei o meu melhor para destacar três maneiras principais de detectar fraudes de criptografia e como evitá-las.

Também é muito importante que cada usuário e investidor de criptomoeda saiba como detectar ou identificar facilmente projetos de fraudes criptográficas. Isso ajudará a reduzir a taxa de exploração dos usuários de criptografia e ajudará a melhorar a produtividade e a longevidade na indústria de criptografia.

Maneiras de detectar fraudes criptográficas e evitá-las

Leia o artigo completo sobre dipprofit.

1. Procure o whitepaper do Crypto Website Project.

Muitos usuários de criptomoedas podem ter se deparado com o termo “Whitepaper”, mas não entendem realmente o que significa ou quão útil é para eles. Um Whitepaper é um documento que descreve todos os aspectos técnicos, econômicos e fundamentais de um projeto de criptomoeda ou token/moeda.

Explica detalhadamente todas as informações subjacentes ao projeto. Além disso, é usado para explicar detalhadamente o roteiro do projeto, o propósito da criação do projeto criptográfico, o problema que ele vem resolver, o que o diferencia dos demais ou o que o torna único, e seus planos para seus usuários. Um exemplo perfeito é o agora famoso whitepaper sobre Bitcoin de Satoshi Nakamoto.

Você deve prestar atenção às informações do white paper, pois elas ajudam a entender se aquele projeto é sustentável ou apenas uma farsa. Examinar o white paper do projeto de criptografia pode ajudar o usuário de criptografia a identificar um projeto duvidoso ou não confiável, pois na maioria das vezes, as pessoas que possuem esse projeto de criptografia fraudulenta ignoram seu white paper e apenas inserem informações ruins e irrealistas; às vezes, se você estiver vigilante como usuário, você até descobrirá que eles simplesmente clonam o white paper de outros projetos de criptografia genuínos com muito poucas alterações e o colocam em seu site.

Além disso, alguns desses projetos nem sequer têm um white paper, o que deve ser uma bandeira vermelha instantânea para você evitar o projeto, pois pode ser um projeto de criptografia fraudulenta.

Leia o artigo completo em dipprofit.com.

2. Faça uma pesquisa completa

Um grande desafio que descobri que os usuários de criptografia enfrentam ao longo do tempo é a incapacidade de realizar a devida diligência ou um bom nível de pesquisa antes de entrar em um projeto de criptografia ou investir seu dinheiro em um. A razão por trás disso não é rebuscada, porque a maioria desses usuários é fácil e rapidamente influenciada pelo hype da mídia, pelo ruído e, às vezes, por depoimentos visíveis de outros chamados crentes ou usuários desses chamados grandes projetos de criptografia.

Esses exageros obscurecem rapidamente o julgamento de muitos de nós, usuários, o que nos prepara automaticamente para esses golpes de criptografia.

Portanto, é muito importante que antes de investir em qualquer projeto de criptografia, você conduza algum nível de pesquisa para entender o projeto de criptografia no qual está investindo seu dinheiro e o nível de risco envolvido. Ao realizar sua pesquisa, aqui estão algumas coisas que você deve observar no projeto de criptografia para evitar fraudes de criptografia.

O número de detentores do token e a porcentagem que eles possuem

Para usuários de criptografia, quando desejar adquirir um novo token ou moeda, conforme o caso, é importante que você faça sua pesquisa e conheça a distribuição do token. Se a maioria dos tokens estiver nas mãos de poucos endereços de carteiras, talvez dois ou três, isso já é um sinal de alerta, pois é muito provável que esses principais detentores de tokens sejam os criadores do token e possam facilmente manipular o preço do token. token às custas dos investidores inocentes e desavisados.

Em uma imagem mais clara, eles podem decidir vender uma grande parte de suas participações depois que vários usuários tiverem investido nos tokens, o que, por sua vez, reduziria o preço e faria com que os investidores/detentores perdessem dinheiro para eles depois que o preço caísse devido até a venda, eles o comprariam novamente por um preço mais baixo, incentivando outros usuários desavisados ​​a comprar durante a queda e tentar empurrá-lo de volta para um bom preço novamente. O círculo continua se repetindo enquanto os proprietários do projeto continuam explorando seus usuários.

É, portanto, muito importante verificar os detentores do token no qual você está prestes a investir seu dinheiro e garantir que o token esteja razoavelmente distribuído entre vários endereços. Você pode verificar tudo isso no coinmarketcap. Você só precisa obter o endereço do contrato do projeto de token no coinmarketcap. Depois de ver o endereço do contrato do token no coinmarketcap, clique no endereço do contrato.

Isso levaria você aos blocos de transação do projeto de token, histórico e outras informações,

navegue até os endereços dos titulares, e aqui você poderá obter algumas informações sobre o projeto criptográfico.

Observe que o projeto deve estar no coinmarketcap, coingecko ou qualquer outra bolsa de criptomoeda confiável antes que você provavelmente possa acessar esse nível de informação. Verificar essas informações também pode ser muito técnico, então você também pode contar com a ajuda de um desenvolvedor de criptomoeda mais experiente ou de um especialista em tecnologia.

Verifique o bloqueio do tempo de liquidez.

Outra coisa muito importante a se observar para evitar fraudes criptográficas é o bloqueio do tempo de liquidez do projeto. Qualquer ou mais projetos legítimos de token/moeda de criptomoeda sempre garantem que haja um timelock de uma grande parte de seus tokens cunhados.