TOMADAS RÁPIDAS:

  • Drenador FTX detém grandes quantidades de ativos digitais ETH e BNB

  • O invasor tem trocado BNB e DAI por ETH, tornando-se o 34º maior detentor de Ether

  • A mudança está provando ser benéfica para os arbitradores que aproveitam a flutuação de preços

Sabe-se que o recente colapso da FTX criou uma grande mudança no mercado, mas parece que está fornecendo uma passagem segura para os hackers realizarem travessuras. Imediatamente após a FTX entrar com pedido de falência na semana passada, US$ 400 milhões foram retirados da exchange de criptomoedas sem qualquer conta. Especulações de que a plataforma seria hackeada logo surgiram e os detetives de criptografia têm monitorado os fundos desde então.

A conta do analista de criptografia Lookonchain, que tem observado a atividade da conta do drenador FTX, relatou recentemente outro movimento. Após uma mudança significativa de fundos, o drenador FTX é agora o 34º maior detentor de ETH, depois de se tornar o 10º maior detentor de BNB.

O explorador da FTX, que tem se vertido de todos os outros ativos drenados para a ETH, é agora um dos maiores detentores do mundo, com 228.523 ETH (US$ 284,82 milhões) atualmente em sua carteira.

Todos devem ficar atentos ao que acontece a seguir… pic.twitter.com/SAP3UkyVaa

-Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) 15 de novembro de 2022

Até ontem, a conta continha 228.524 ETH no valor de US$ 288 milhões e 108.454 BNB no valor de US$ 30 milhões. No entanto, hoje cedo, trocou um total de 34.000 BNB por 4.500 Ether e três milhões de Binance USD (BUSD). Além disso, detém pelo menos US$ 322 milhões em criptomoedas, 87,5% das quais são compostas por ETH.

A empresa levantou especulações de que o próximo movimento do drenador poderia ser trocar o BNB restante e mais 1,7 milhão de stablecoins DAI que detinha por ETH. Se a mudança acontecer, seria benéfico para os arbitradores, pois eles comprariam o BNB do mesmo pool apenas para vendê-lo com uma margem lucrativa. No entanto, eles podem enfrentar a interferência de HODLers que esperam uma mudança positiva no mercado.

O despejo de ETH está chegando?

No entanto, os arbitradores já aproveitaram a oportunidade, com um deles obtendo recentemente um lucro de mais de US$ 50.000. Isso ocorreu depois que o drenador de contas FTX despejou 10.000 BNB no valor de US$ 2,8 milhões no pool ‘0x74e4’ ontem. Ao mesmo tempo, Lookonchain notou que um bot trocou 450 ETH por 2.390 BNB do mesmo pool.

O bot então despejou 2.185 BNB por 452 ETH de volta através de outro pool ‘0x5bf6’. Isso permitiu que o proprietário do robô comercial obtivesse um lucro de arbitragem de 208 BNB, que valia US$ 56.790 até o momento.

Os analistas ainda estão determinando o próximo movimento do drenador FTX, já que a conta atualmente detém mais de 233.000 ETH. Eles especularam que os hackers normalmente depositariam os fundos no misturador de criptografia Tornado Cash, mas desta vez não será possível.

Isso ocorreu depois que o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o dinheiro do Tornado no início deste ano. Portanto, o invasor não poderá depositar uma quantia tão grande sem ser monitorado. Também não será possível, pois o dinheiro do Tornado detém atualmente 95.562 ETH, o que é bem menos do que a conta do drenador. Isso tornaria impossível evitar suspeitas ao depositar enormes tesouros de ETH no Tornado.

O que isso traz para os comerciantes da Arb?

A outra opção para o escorredor seria despejar todo o $ETH de uma só vez, o que pode causar uma enorme flutuação de preços. Elaborando sobre o mesmo, Lookonchain escreveu,

Na pior situação, o FTX Accounts Drainer vendeu $ ETH usando alta alavancagem e, em seguida, despejou 228.524 $ ETH ($ 288 milhões) para reduzir o preço.

No entanto, os traders podem considerar esta uma oportunidade ideal para realizar negociações de arbitragem à medida que o preço do ETH flutua. Os comerciantes podem comprar o ETH de baixo preço descartado pelos drenadores e depois vender os tokens a um preço mais alto em protocolos e pools descentralizados.