O Departamento do Tesouro está preocupado com o uso crescente de criptografia por terroristas.
O Departamento solicita ferramentas adicionais para proteger os americanos de maus atores.
Esses grupos terroristas baseados na Síria usaram Bitcoin para lavagem de dinheiro no passado.
O Departamento do Tesouro dos EUA expressou preocupação com o uso crescente de criptomoedas por terroristas e grupos malignos para contornar sanções. O secretário do Departamento, Wally Adeyemo, afirmou isto em 9 de Abril enquanto testemunhava perante a Comissão de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos e o Senado dos EUA.
De acordo com Adeyemo, o Departamento do Tesouro precisa de ferramentas adicionais para proteger os americanos, considerando a tendência crescente de maus atores adotarem criptomoedas para transações ilegais. Ele citou certos casos em que a Al-Qaeda e outros grupos terroristas afiliados, baseados fora da Síria, operaram uma rede de lavagem de dinheiro Bitcoin usando plataformas de mídia social para solicitar doações em criptomoedas.
Adeyemo explicou que o grupo terrorista recebeu moeda virtual de doadores online e lavou os rendimentos através de várias trocas de cartões-presente online. Ele também destacou a transferência de criptomoedas do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica-Força Quds (IRGC-QF) para o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) em Gaza. Ele observou isso como outro exemplo de maus atores implantando criptomoedas para evitar o escrutínio.
Além disso, Adeyemo observou que os malfeitores podem ocultar suas identidades usando criptomoedas para transações. Assim, tentam escapar ao escrutínio do departamento, o que tornou mais difícil para eles a utilização de sistemas financeiros tradicionais para transacções.
Apesar de reconhecer os motivos cobertos pelo Departamento do Tesouro para erradicar o financiamento ilícito no ecossistema de ativos digitais, Adeyemo destacou a necessidade de construir um regime de supervisão e fiscalização. Ele acredita que seria capaz de enfrentar a tendência de desenvolvimento à medida que mais terroristas, criminosos transnacionais e estados desonestos recorrem a ativos digitais.
O Secretário Adjunto aproveitou a oportunidade para apelar à comunidade para que tome medidas sobre a proposta do Departamento do Tesouro. A proposta centrou-se amplamente em três reformas, incluindo a introdução de uma ferramenta de sanções secundárias dirigida a fornecedores estrangeiros de ativos digitais que facilitam o financiamento ilícito.
O Departamento também propôs modernizar e colmatar lacunas nas autoridades existentes. Planeiam conseguir isso expandindo o seu alcance para cobrir explicitamente os principais intervenientes e atividades principais em torno dos ativos digitais. Eles também planejam abordar o risco jurisdicional de plataformas offshore de criptomoedas, que consideram um desafio significativo.
A postagem Terroristas estão recorrendo à criptografia para contornar sanções: Departamento do Tesouro apareceu pela primeira vez na Coin Edition.