• A ACE Exchange mantém a integridade operacional apesar da acusação do fundador.

  • Suposto esquema de fraude ressalta riscos de investimento em criptomoedas.

  • As questões jurídicas de David Pan estimulam o escrutínio da governança da indústria criptográfica.

Os promotores taiwaneses indiciaram recentemente David Pan, o fundador da ACE Exchange, juntamente com outros seis suspeitos, sob a acusação de lavagem de dinheiro e fraude envolvendo ativos no valor de pelo menos US$ 10,7 milhões. As alegações giram em torno do estabelecimento de uma entidade offshore que supostamente oferece um serviço denominado “Alfred Wallet”, que supostamente atraiu os investidores a depositarem suas stablecoins nessas carteiras. Posteriormente, os suspeitos são acusados ​​de transferência e lavagem desses bens.

As vítimas deste suposto golpe teriam descoberto que haviam sido fraudadas quando não conseguiram retirar ativos de suas carteiras. De acordo com os promotores, o grupo tinha como alvo pelo menos 162 indivíduos e envolveu mais de NT$ 342 milhões (US$ 10,7 milhões).

A ACE Exchange procurou distanciar-se das acusações, afirmando que Pan, embora ex-executivo, não estava envolvido nas operações da ACE no momento dos alegados crimes. Eles esclareceram que o serviço de carteira implicado no caso foi desenvolvido exclusivamente por Pan e uma equipe terceirizada por ele contratada.

Em resposta à acusação contra o seu fundador, a ACE Exchange emitiu um comunicado garantindo aos utilizadores o estado operacional normal da plataforma e a segurança dos seus ativos. Eles enfatizaram o funcionamento contínuo dos serviços de depósito e retirada de criptomoedas e novos dólares de Taiwan.

Os problemas jurídicos de David Pan não terminam com esta recente acusação. Ele também foi detido em conexão com outro caso de fraude, supostamente orquestrado com um co-conspirador chamado Lin. Em janeiro, Pan e Lin foram acusados ​​de envolvimento em atividades fraudulentas durante três anos, usando anúncios falsos nas redes sociais para atrair investidores para certas criptomoedas.

A ACE Exchange esclareceu que Pan havia cessado seu envolvimento nas operações diárias a partir de 2022, enfatizando ainda mais seu compromisso em defender os padrões legais e condenar qualquer má conduta.

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