Um executivo da empresa de criptomoeda Binance se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro em um tribunal nigeriano.
O cidadão norte-americano Tigran Gambaryan foi preso em fevereiro, juntamente com o seu colega Nadeem Anjarwalla, de dupla nacionalidade britânico-queniana.
A sua detenção ocorreu no momento em que a Nigéria acusava Binance de estar por trás da turbulência económica do país.
Há duas semanas, Anjarwalla escapou da custódia e seu paradeiro é desconhecido.
Na segunda-feira, Gambaryan rejeitou cinco acusações de branqueamento de capitais apresentadas contra ele pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC).
Após a audiência, foi transferido para o Centro Correcional de Kuje, uma prisão na capital, Abuja. No passado, a instalação abrigou presos que variavam de jihadistas a políticos.
Num comunicado divulgado após a audiência de segunda-feira, a esposa do Sr. Gambaryan, Yuki, disse: “Estou com o coração partido porque o meu marido inocente está a ser enviado para uma prisão que alberga terroristas e assassinos conhecidos… é inaceitável que seja assim que eles são. tratando um homem completamente inocente."
Um porta-voz da Binance disse que as acusações contra o Sr. Gambaryan eram “sem mérito”.
Eles disseram à BBC: “Estamos profundamente desapontados que Tigran Gambaryan, que não tem poder de decisão na empresa, continue detido”.
A EFCC acusou a Binance – considerada uma das plataformas de criptomoeda mais populares na Nigéria – junto com Gambaryan e Anjarwalla, de lavar US$ 35,4 milhões (£ 28 milhões).
Em Fevereiro, Gambarayan, responsável pela conformidade com crimes financeiros na Binance, e Anjarwalla, gestor regional da Binance para África, foram detidos depois de chegarem à Nigéria para reuniões para discutir as operações da plataforma no país.
A Binance foi condenada no final daquela semana a pagar uma multa de US$ 10 bilhões (£ 8 bilhões).
O governo acusou-o de especulação monetária e de fixação de taxas de câmbio, levando à queda livre da moeda local, a naira.
O enfraquecimento da naira, juntamente com a inflação alimentar e o aumento do custo de vida, desencadeou uma crise económica na Nigéria.
A Binance não está sozinha – as autoridades da Nigéria têm reprimido as plataformas de criptomoeda em geral devido a alegações de que estão sendo usadas para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Além das acusações de lavagem de dinheiro, a Binance e os dois executivos também enfrentam quatro acusações de evasão fiscal, movidas pela Receita Federal (FIRS).
Depois de Anjarwalla ter fugido do país, as autoridades nigerianas disseram que ele tinha escapado com um “passaporte contrabandeado”, mas uma fonte familiar disse que ele tinha saído “por meios legais”.
A Nigéria disse estar “trabalhando com a Interpol para obter um mandado de prisão internacional contra o suspeito”.
Na segunda-feira, Anjarwalla não estava na lista vermelha da Interpol para “fugitivos procurados internacionalmente”.