Perguntas e respostas sobre a retirada 100% segura e anticongelante do círculo monetário: Você já fez KYC ao comprar um país pequeno para morar?
Hoje, um usuário fez uma pergunta em segundo plano: como uma pessoa com identidade no continente, ele deseja se registrar em uma bolsa licenciada em Hong Kong, como a Hashkey, e considera comprar um green card de Vanuatu para passar pela conformidade com o KYC.
Deixe-me explicar a pergunta deste usuário.
Atualmente, o Vanuatu Green Card é aceito por algumas bolsas para a conclusão do processo KYC. No entanto, deve-se notar que o preço deste green card não é baixo, custando cerca de 40.000 yuans. Claro, em comparação com outras pessoas que podem recorrer à falsificação de documentos para tentar passar no KYC, este usuário é obviamente mais poderoso e sincero.
No entanto, devo lembrar que os green cards de alguns países pequenos podem não ser mais aceitos pelas exchanges por KYC. Por exemplo, o green card da Guiné-Bissau, apesar do seu preço relativamente baixo, já não é reconhecido pelas bolsas. Isto mostra que os requisitos KYC das bolsas mudam com as mudanças nas políticas de vários países.
Além disso, existem algumas residências eletrónicas, como o Palau ID, que são gradualmente excluídas do âmbito de aceitação KYC pelas casas de câmbio. Isso significa que mesmo que você tenha esse comprovante de residência, talvez não consiga passar na análise KYC da bolsa.
Portanto, para usuários de grande capital que desejam depositar e sacar fundos com segurança e conformidade, sugiro que considerem registrar uma empresa estrangeira, como em Hong Kong, Cayman ou BVI. O custo anual de manutenção de tal empresa é de pelo menos mais de 10.000 yuans.Além de poder retirar dinheiro do círculo monetário, também pode melhorar a imagem pessoal.
Quase todas as casas de câmbio suportam KYC para contas corporativas, mesmo que você não esteja familiarizado com esse processo, haverá especialistas para ajudá-lo a concluí-lo. A retirada de dinheiro através de uma conta bancária corporativa pode efetivamente evitar os problemas de controle de risco da transferência de fundos de instituições para indivíduos. Contanto que você mantenha uma boa comunicação com sua empresa de contabilidade, retirar seu dinheiro com segurança será tão fácil quanto respirar.
No geral, embora a compra de uma autorização de residência num país pequeno seja uma forma de tentar passar no KYC, há incerteza sobre a sua eficácia e fiabilidade. Por outro lado, registrar uma empresa estrangeira e abrir uma conta comercial pode ser uma escolha mais segura e eficaz.
