Morando em uma casa luxuosa com um aluguel mensal de até 155.000 yuans, viajo em carros luxuosos todos os dias ou gasto centenas de milhares em shoppings sofisticados. Tenho joias em todos os lugares e até compro uma casa com um. mínimo de várias moradias... ..
A julgar apenas pela descrição, é difícil imaginar que esta seja a vida de um entregador britânico comum, mas tudo isso realmente aconteceu com a mulher sino-americana Wen Jian. Você não precisa pensar muito para saber que algo estranho deve estar acontecendo, então a polícia naturalmente se concentrará nela.
Em 18 de março, o tribunal britânico considerou Wen Jian, de 42 anos, culpado de participação em lavagem de dinheiro e sentenciou-o em 10 de maio. Durante a investigação, a polícia apreendeu mais de 61.000 Bitcoins, atualmente avaliados em cerca de 3,4 bilhões de libras, o maior número já apreendida. O valor total envolvido pelo principal criminoso atingiu a impressionante quantia de US$ 6,3 bilhões, tornando o caso o maior caso de lavagem de dinheiro do mundo.
Semelhante a todas as histórias de enriquecimento da noite para o dia, mas perdendo as asas no processo, Wen Jian também conheceu o que ela chamou de “pessoa nobre” na vida. Se não fosse a investigação da polícia britânica, Wen Jian ainda poderia ter vivido toda a sua vida com o sonho de enriquecer e ser grata ao seu benfeitor. Mas é uma pena que no final ela tenha sido presa. e o nobre desapareceu. Mal sabiam eles que esta farsa de "o presidente dominador se apaixonou por mim" estava na verdade envolvida num caso importante no meu país há sete anos - o caso de angariação ilegal de fundos de 43 mil milhões de yuans da Blue Sky Green.
Este caso envolvendo 61 mil Bitcoins tornou-se mais complicado e confuso.
01 Caso: O entregador de repente ficou rico ao conhecer um “homem nobre”
A julgar por sua experiência de vida, Wen Jian não era diferente das pessoas comuns e até viveu na pobreza por um tempo. Wen Jian, nascida em 1982, cresceu em uma família da classe trabalhadora na China com origem familiar média. Mais tarde, conheceu seu marido Marcus Barraclough. Em 2007, Wen Jian engravidou e veio para o Reino Unido com visto de esposa.
Mas a família de três pessoas logo se desfez. Pouco depois do nascimento do filho, Wen Jian se divorciou do marido e tornou-se mãe solteira com uma vida difícil. Wen Jian não desistiu de si mesmo. Embora a vida fosse difícil, ele se formou em Direito e Economia em Leeds. Em 2017, Wen Jian mudou-se para Londres para sustentar sua família, ela morava no porão de um restaurante chinês para viagem em Abbey Wood, sudeste de Londres, e trabalhava como entregadora no restaurante. Ela ganhava uma renda anual de 5.979. libras (aproximadamente 54.000 yuans), o que é muito bom para uma criança. As mães solteiras no Reino Unido estão simplesmente fazendo uma gota no balde. Para aliviar a pressão económica, Wen Jian trabalhou em biscates em todo o lado. Talvez devido ao seu nível relativamente elevado de conhecimento, durante este período, ela também foi exposta às necessidades de trabalho temporário de algumas criptomoedas.
O começo que mudou meu destino foi um recrutamento. Wen Jian acidentalmente viu um anúncio de emprego no WeChat. Uma mulher que afirmava estar envolvida no comércio internacional de diamantes e antiguidades queria encontrar uma “governanta” com um salário muito generoso. Sem hesitar, Wen Jian contatou o misterioso recrutador.
E essa conexão também fez com que a futura "pessoa nobre" de Wen Jian - Qian Zhimin (pseudônimo de Zhang yadi), surgisse oficialmente.
Os dois conversaram alegremente no Royal Garden Hotel cinco estrelas em Kensington, e Qian Zhimin logo contratou Wen Jian para ser sua acompanhante e governanta em tempo integral, com um salário mensal de 30.000 yuans, incluindo um bônus de um milhão de dólares. Talvez para mostrar sua generosidade e confiança, Qian Zhimin pagou a Wen Jian 40.000 libras no dia da reunião. Dessa forma, Wen Jian mudou-se do porão para uma mansão em Hampstead com um aluguel mensal de mais de 150.000, e começou sua vida de contra-ataque.
Seu trabalho é muito simples. Um é abrir uma conta de criptomoeda para realizar transações e registrá-las;
De acordo com a descrição de Wen Jian, Qian Zhimin, que já havia sofrido um acidente de carro, tinha pernas e pés inconvenientes, respiração pesada e estava muito fraco. Ele passava mais de 20 horas por dia na cama e muitas vezes tinha pesadelos. acima, ele usou seu laptop para jogar, fazer compras e vender Bitcoin.
Posteriormente, os dois fingiram ser comerciantes de joias, viajaram pela Europa sob pseudônimos, trocaram Bitcoins por joias de alta qualidade e, certa vez, gastaram milhões em relógios na Van Cleef & Arpels. Vários fundos foram continuamente transferidos para Qian Zhimin de várias formas por meio da conta de Wen Jian, e Qian Zhimin cumpriu sua promessa e Wen Jian obteve a vida luxuosa com que sonhava. O filho de Wen Jian foi enviado para a Heathside Preparatory School ao lado da mansão, com mensalidades chegando a 6.000 libras por semestre. Wen Jian também comprou um Mercedes-Benz E-Class no valor de 25.000 libras e se tornou um distinto VIP da loja de departamentos de luxo Harrods. Em apenas três meses, ela comprou mais de 90 mil libras (cerca de 810 mil yuans) em roupas de grife, joias e sapatos na Harrods.
Além das joias e das despesas diárias, o mercado imobiliário também é a principal prioridade para gastar dinheiro. Em Dubai, Wen Jian gastou 500 mil libras em um apartamento na Itália, fez uma oferta por uma antiga casa veneziana com vista para o mar no valor de 10 milhões de libras e depois comprou uma propriedade no valor de 4,5 milhões de libras em Londres.
Em 2018, quando ela estava tentando comprar uma mansão de 7 quartos com piscina em Hampstead por 23,5 milhões de libras (cerca de 200 milhões de yuans) e uma mansão próxima no valor de 12,5 milhões de libras (cerca de 100 milhões de yuans), um extremamente grande quantidade de consumo imobiliário atraiu a atenção do regulador De acordo com os requisitos atuais no Reino Unido, a agência reguladora exigiu que Wen Jian fornecesse prova de fundos legais para provar que ele não violou os regulamentos contra lavagem de dinheiro. obviamente não foi capaz de fornecê-lo e a transação foi finalmente abandonada. Isso também deixou a polícia desconfiada.
02 Transferência de caso: A polícia destruiu o sonho, 61.000 Bitcoins surgiram
Na madrugada de 31 de outubro de 2018, a polícia obteve um mandado de busca e entrou na casa de Wen Jian e Qian Zhimin. Eles apreenderam 69.000 libras em dinheiro no local e obtiveram laptops, tablets e um telefone rosa guardados em metal. latas, pen drive USB e senha de chave privada e, no dia seguinte, a polícia encontrou novamente dispositivos eletrônicos no cofre. Mas naquela altura não sei se foi por falta de provas, mas a polícia não deteve os dois. Em vez disso, devolveram os passaportes seis meses depois.
Após quase 2 anos de investigação, a polícia conduziu outra busca na mansão das duas pessoas em 2020. Apenas um mês após esta busca, Qian Zhimin, que farejava perigo, desapareceu do Reino Unido.
Em 2021, depois de três anos para ser desbloqueado, a polícia britânica finalmente confirmou que o dispositivo eletrônico continha mais de 61.000 Bitcoins, uma das maiores quantidades de Bitcoin já apreendidas pelas autoridades britânicas. De acordo com o preço da época, esse lote de Bitcoins valia até 1,4 bilhão de libras (cerca de 12,7 bilhões de yuans) e agora vale mais de 3,4 bilhões de libras (cerca de 31 bilhões de yuans).
Em maio de 2021, Wen Jian foi oficialmente preso. Inesperadamente, durante o processo de interrogatório, Wen Jian afirmou que não tinha ideia da origem dos fundos envolvidos e estava apenas seguindo as instruções. Inicialmente, alegou que a criptomoeda era um ganho legal da mineração e, posteriormente, alegou que ela foi dada a ele. por Qian Zhimin. "Love Gift" enfatiza que Qian Zhimin é apenas um empresário rico que ganhou riqueza por meio de negócios de joias, investimentos imobiliários e mineração legal de Bitcoin. Em outras palavras, ela era apenas um bode expiatório que foi inocentemente vitimado.
Neste contexto, quando Wen Jian foi julgado pela primeira vez em 2023, das 12 acusações, 2 não puderam ser decididas e 10 foram consideradas inocentes. No entanto, devido à investigação subsequente, descobriu-se que uma das três carteiras nas quais ele obteve o dinheiro roubado tinha certas intenções criminosas. Portanto, no julgamento em março, Wen Jian foi finalmente condenado por lavagem de dinheiro e classificado como alto. -Risco Categoria A devido ao valor excessivo O criminoso será condenado em maio deste ano.
O sonho de Huang Liang finalmente se transformou em lágrimas atrás das grades. Embora seja triste que a história de Wen Jian basicamente termine aqui, a história de Qian Zhimin ainda não chegou ao fim.
De onde vieram as dezenas de bilhões de RMB envolvidos no caso? Como poderia uma mulher comum de meia-idade vir para o Reino Unido com uma enorme soma de dinheiro? Tudo isso envolve um caso antigo de 7 anos atrás.
03 Caso encerrado: O antigo caso de não fumar em 7 anos foi trazido à tona novamente, e a misteriosa mulher fugiu novamente
Em março de 2014, a Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd. foi fundada com um capital registrado de 30 milhões. Seu escopo de negócios inclui design e desenvolvimento de circuitos eletrônicos, pesquisa e desenvolvimento de produtos eletrônicos, etc. A empresa parece normal, mas na China continental opera um esquema de pirâmide sob o pretexto de tecnologia, alegando ter um negócio paralelo de mineração de Bitcoin e enganando investidores com altos lucros.
Especificamente, a empresa lançou uma série de produtos chamados de "investimento de curto prazo e gestão financeira" usando "alto rendimento", "lucro garantido sem perda de dinheiro" e "a teoria da riqueza em três gerações" como isca. o período varia de meio ano a 30 meses, e o ponto de partida do investimento é de 6.000 a 60.000, e a taxa de retorno anual garantida chega a 100% -300%. A julgar pela forma de publicidade, a Blue Sky Gerui rapidamente estabeleceu mais de 30 filiais em todo o país através de um esquema de pirâmide de desenvolvimento de linhas descendentes camada por camada, e as pessoas fraudadas eram principalmente idosos.
Em 17 de agosto de 2016, o Departamento de Segurança Pública da cidade de Linghai organizou forças policiais para trazer mais de 20 pessoas suspeitas de esquemas de pirâmide ilegais em um hotel de negócios da cidade para investigação. Mais tarde, foi descoberto que mais de 20 pessoas eram funcionários. de Blue Sky Green A polícia percebeu Acontece que a situação não era simples. Durante a investigação, acreditou-se que o comportamento da empresa era suspeito de absorção ilegal de depósitos públicos, e Wu Xiaolong, o então gerente geral, foi detido criminalmente. Posteriormente, Blue Sky Grey subornou membros da equipe de investigação com 15 milhões para que Bruce Wu fosse libertado sob fiança enquanto aguardava o julgamento, o que uma vez gerou discussões acaloradas e generalizadas.
Em 2017, os produtos da Blue Sky Gerui explodiram e a polícia abriu oficialmente um caso. Em 2019, foram presas 50 pessoas de todos os níveis da Blue Sky Green, entre o representante legal, o gerente geral e demais envolvidos no caso. Somente em dezembro de 2022 a Blue Sky Grey começou a reembolsar lentamente os sinistros. De acordo com as divulgações, o caso obteve quantias ilegais de até 43 bilhões de yuans de mais de 128 mil investidores.
O verdadeiro operador por trás desta organização é Qian Zhimin (também conhecido como "Huahua"). Mas ela permaneceu praticamente invisível durante todo o caso. A julgar pelo registrador da empresa, ela já havia planejado isso. Desde o início da criação da empresa, ela nomeou Ren Jiangtao como representante legal com um salário mensal de 26.948 yuans e um bônus único de 997.000 yuans, e também pediu que ela o fizesse. abriu uma conta Huobi e afirmou que resolveria todas as questões legais.
Mas o fato é que assim que Ren Jiangtao foi investigado pela polícia, Qian Zhimin imediatamente transferiu o Bitcoin e iniciou sua jornada de fuga como criminoso procurado. A julgar pela direção da fuga, Qian Zhimin foi muito atencioso e usou o passaporte de Mianmar que havia comprado anteriormente em nome de NAN YIN, e então fingiu ser Zhang yadi para obter outro passaporte de São Cristóvão e Nevis. Dessa forma, ela fugiu de Mianmar para o Reino Unido, chegando a Londres em 2017.
É relatado que Qian Zhimin registrou seu plano de fuga em detalhes em seu caderno pessoal. Ele primeiro comprou o país privado Liberland, construiu o maior templo budista da Europa e pediu aos líderes religiosos que a canonizassem como a deusa reencarnada e Rainha de Liberland, ganhando assim. imunidade diplomática. Ela fraudou bilhões e ainda queria se tornar uma deusa. Todo o plano pode ser considerado bastante arrogante.
Como a árvore de habilidades do inglês não estava ativada e ela estava com a saúde debilitada, ela decidiu primeiro encontrar um intermediário em Londres que pudesse se conectar com ela para lidar com o dinheiro roubado. Wen Jian apareceu neste momento. Estar em um país estrangeiro, desamparado e com pouco dinheiro, essas características significam que é fácil de controlar, e esta pode ser a razão pela qual Qian Zhimin escolheu Wen Jian. Como esperado, Wen Jian também se tornou involuntariamente cúmplice de várias tentações, quase na mesma operação que Ren Jiangtao.
Mesmo em suas interações diárias com Wen Jian, Qian Zhimin não baixou a guarda. Nenhum dos países para os quais viajaram tinha autoridade de extradição da China, e Qian Zhimin nunca apareceu em fotos para evitar que seu paradeiro fosse exposto. ser chamada de primeira classe. Isso não é surpreendente. Qian Zhimin pode desaparecer rapidamente sempre que algo dá errado. Seu paradeiro ainda é desconhecido.
04 O legado do caso: A enorme soma de dinheiro acabou nas mãos de outra pessoa?
Olhando para todo o incidente, embora seja irritante que o mandante esteja foragido, o que tem chamado mais atenção é a distribuição do dinheiro roubado apreendido. A julgar pela fonte, esta enorme soma de 3,4 mil milhões de libras foi, sem dúvida, fraudada ao povo chinês, mas com base na situação actual, é mais provável que caia nas mãos dos britânicos.
Actualmente, o Serviço de Procuradoria da Coroa Britânica iniciou um processo de recuperação civil no Tribunal Superior para determinar se existem outros titulares de direitos legais. Se ninguém reclamar a recuperação, todo o montante será confiscado, sendo que metade irá para a polícia britânica e a outra metade para o Ministério do Interior britânico.
No entanto, a recuperação transfronteiriça é inerentemente difícil e a possibilidade de reparação pessoal é reduzida. Mesmo que o governo chinês, as autoridades judiciais e a polícia estejam envolvidos, a dificuldade é elevada. a comida da boca do tigre é extremamente rara. Especialmente quando se trata de moeda virtual, faltam identificação de propriedade, avaliação de valor e meios técnicos. Mesmo na China, não existe um método de tratamento abrangente. Portanto, embora a divisão do dinheiro roubado seja uma prática internacional comum, mesmo que a China e o Reino Unido entrem desta vez em coordenação diplomática, a devolução dos activos nacionais não é optimista. De acordo com os relatórios da Caixin, a julgar pelo actual progresso da compensação no caso Blue Sky Grey, espera-se que menos de 5% dos fundos nacionais sejam devolvidos.
O único ponto de viragem na questão é capturar Qian Zhimin. Neste caso, quando a China e o Reino Unido cooperarem como membros do GAFI para recuperar os bens roubados, a China também poderá obter mais benefícios. Mas do ponto de vista ético, independentemente da dificuldade, para o lado britânico, talvez Qian Zhimin possa ter uma solução mais simples se não for apanhado. Afinal, activos tão elevados como 31 mil milhões podem ser considerados uma fortuna mesmo para. o país.
Afinal, para as partes envolvidas, é tudo em vão. Por mais inteligente que você seja, a maior parte do dinheiro fraudado acabará sendo transferida para as mãos de outras pessoas. corpo quebrado, e há uma grande probabilidade de que não acabe bem. O que Zhimin pensará? Quem deve descarregar a raiva das 130.000 pessoas que foram enganadas?
Para Wen Jian, que foi preso, o destino foi tão grande que ele perdeu a vigilância que deveria ter em sua ganância e desejo. Ele está completamente inconsciente da fonte da enorme riqueza de Qian Zhimin ou prefere não saber disso? não há necessidade de discussão.
Mas, ao mesmo tempo, precisamos ter cuidado para não nos tornarmos o próximo Wen Jian. Afinal, é difícil resistir à tentação da riqueza repentina, mas por trás da riqueza repentina sem motivo, pode haver uma prisão pavimentada com correntes de ferro. e sangue.
