Ex-chefe jurídico da OneCoin condenado a quatro anos por fraude e lavagem de dinheiro
Irina Dilkinska, ex-chefe do Departamento Jurídico e
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Compliance na OneCoin foi condenada a quatro anos de prisão após sua confissão de culpa por acusações de fraude eletrônica e conspirações de lavagem de dinheiro. Esta sentença foi proferida pelo juiz distrital dos EUA, Edgardo Ramos, no Distrito Sul de Nova York, marcando um desenvolvimento significativo nas ações legais em andamento contra os indivíduos envolvidos no esquema OneCoin.
Os Processos Legais
Dilkinska foi extraditada da Bulgária para os Estados Unidos em março de 2023, demonstrando a cooperação internacional na abordagem das consequências da fraude OneCoin. Sua sentença reflete seu envolvimento nas operações e delitos financeiros da OneCoin, onde ela foi fundamental na lavagem de US$ 110 milhões em receitas ilícitas para uma entidade nas Ilhas Cayman.
Sua confissão de culpa em novembro do ano passado por conspirações relacionadas ao seu papel na OneCoin destaca as consequências legais de suas ações. Além da pena de prisão, a cidadã búlgara de 42 anos está sujeita a um mês de liberdade supervisionada e deverá perder o valor de US$ 111.440.000.
Declarações de Autoridades
