Notícias de última hora: Polícia de Pequim prende venda ilegal de informações de cidadãos envolvendo criptografia de US$ 282 milhões
Numa repressão massiva, as autoridades de Pequim, em colaboração com a Administração Estatal de Câmbio, desmantelaram uma operação sofisticada de venda de dados pessoais dos cidadãos utilizando criptomoeda.
A investigação, abrangendo 15 províncias e cidades, revelou transações criptográficas superiores a US$ 282 milhões. A operação, descrita como um “caso em série”, empregou diversos métodos criminosos, desde transações na dark web até negociações ilegais de câmbio.
Comércio de dados pessoais na Dark Web:
Segundo relatos, os perpetradores utilizaram a dark web e moedas virtuais para vender informações privadas de cidadãos chineses. Informações como números de identificação, números de telefone e endereços foram negociadas abertamente em grupos de bate-papo no exterior, levantando preocupações sobre fraudes específicas direcionadas a indivíduos.
Principal suspeito identificado:
As autoridades identificaram Yan Moumou como a figura central que orquestra as transações ilícitas. As suas complexas fontes de fundos, distintas das dos especuladores regulares, indicavam envolvimento em lavagem de dinheiro para bancos clandestinos. Uma investigação mais aprofundada revelou um mentor de alto nível por trás da operação.
Repressão contínua:
Esta repressão segue uma série de ações recentes contra crimes relacionados à criptografia na China, incluindo a prisão de 21 indivíduos envolvidos em um grande esquema de lavagem de dinheiro Tether na província de Shanxi.
A escala e a sofisticação destas operações sublinham os desafios que as autoridades enfrentam na regulação das criptomoedas e na proteção da privacidade dos dados dos cidadãos. Fique ligado nas atualizações conforme a investigação se desenrola.
