Em novembro, o chefe de conformidade legal da OneCoin se declarou culpado de acusações relacionadas a conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
O Distrito Sul de Nova York anunciou que Irina Dilkinska foi condenada a quatro anos de prisão pelo juiz distrital dos EUA Edgardo Ramos por seu papel no esquema generalizado de fraude OneCoin.
Dilkinska, chefe de conformidade legal da OneCoin, foi presa na Bulgária em março de 2023 e extraditada para os Estados Unidos.
decisão judicial
De acordo com uma declaração do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Dilkinska participou das operações diárias da OneCoin e conduziu atividades de lavagem de dinheiro para a OneCoin sem garantir que suas ações estivessem em conformidade com a lei. Isso incluiu orquestrar a transferência de US$ 110 milhões em receitas fraudulentas da OneCoin para uma entidade nas Ilhas Cayman.
Dilkinska se confessou culpada em novembro de acusações de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro relacionadas à sua posição na OneCoin.
Comentando o veredicto, o procurador dos EUA Damian Williams disse: "A participação de Irina Dilkinska no enorme esquema de pirâmide OneCoin foi uma violação flagrante. Em vez de defender a lei e assumir seus deveres como responsável pela conformidade legal, ela ajudou e realizou atividades de lavagem de dinheiro. Ajudou a explorar milhões de vítimas, como Dilkinska aprendeu hoje, este escritório responsabilizará todos os participantes do esquema OneCoin, não importa onde eles se escondam."
Além da pena de prisão, Dilkinska, um cidadão búlgaro de 42 anos, foi condenado a um mês de supervisão e orientação social e a perder 111,44 milhões de dólares.
Evento OneCoin
Lançada em 2014 e sediada na capital búlgara, Sófia, a OneCoin promove e comercializa a criptomoeda fraudulenta de mesmo nome através de uma estratégia global de marketing multinível (MLM).
Devido a informações enganosas sobre a OneCoin, os investidores investiram mais de US$ 4 bilhões nesta criptomoeda fraudulenta. Dilinska já se declarou culpada de acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
No início deste ano, Mark Scott, ex-sócio do escritório de advocacia norte-americano Locke Lord, foi condenado a 10 anos de prisão por seu envolvimento na OneCoin. Scott foi condenado em novembro de 2019 por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraude bancária.
Além da sentença de prisão, o juiz distrital dos EUA Edgardo Ramos ordenou o confisco de US$ 392,94 milhões dos bens de Scott, incluindo contas bancárias, um iate, dois Porsches e quatro propriedades imobiliárias.
Enquanto isso, Ruja Ignatova desapareceu em outubro de 2017 após receber uma denúncia sobre a escalada da investigação policial sobre a OneCoin. Posteriormente, a Interpol emitiu um aviso vermelho e Ignatova foi adicionada à "Lista dos Mais Procurados" da Europol, embora a lista tenha sido posteriormente removida.
O FBI adicionou Ignatova à sua lista dos 10 fugitivos mais procurados e fez o anúncio em uma coletiva de imprensa conjunta com a Investigação Criminal do IRS e o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. #OneCoin #加密诈骗