O maior caso de lavagem de dinheiro do mundo revelado: O Reino Unido quer confiscar 61.000 BTC de um chefe chinês (de CoinsRadar.net):

Quando Jian Wen escreveu a frase “A pessoa que disse 'Você é pobre': olha como eu cresci e me tornei milionário!!!”, ela talvez não esperasse que sua história causasse tamanha sensação.

O tribunal britânico decidiu em 18 de março que a mulher sino-britânica Jian Wen, de 42 anos, era culpada de participação em lavagem de dinheiro e será condenada em 10 de maio. A polícia apreendeu mais de 61.000 Bitcoins durante a investigação, no valor de aproximadamente £ 3,4 bilhões, tornando-se a maior apreensão de criptomoedas de todos os tempos. Os pagamentos teriam vindo de um sindicato fraudulento que fraudou quase 130 mil investidores chineses entre 2014 e 2017.

Relativamente aos 61.000 Bitcoins apreendidos, o Financial Times revelou que o Serviço de Procuradoria da Coroa Britânica iniciou procedimentos de recuperação civil no Tribunal Superior. Uma vez confirmado que não há outros requerentes legais, metade dos fundos confiscados pertencerá à polícia britânica e a outra metade para os assuntos internos britânicos.

Jian Wen já foi um restaurante chinês comum, trabalhando em um restaurante britânico e vivendo uma vida simples. No entanto, sua repentina riqueza de centenas de milhões de Bitcoins é chocante. Jian Wen vem de uma família comum da classe trabalhadora e conheceu seu ex-marido Marcus Barraclough na China. Em 2007, ela e o marido vieram para o Reino Unido durante a gravidez. Infelizmente o casamento chegou ao fim e após o divórcio ela estudou e obteve um Diploma em Direito e um Bacharelado em Economia e mudou-se para Londres em 2017 para ganhar a vida e criar o filho em um restaurante chinês em Abbey Wood, sudeste de Londres. trabalhava em uma loja de comida para viagem e até morava em um quarto no térreo do restaurante e, para complementar a renda, também lidava com criptomoedas paralelamente.

Um dia, Jian Wen viu um anúncio de “governanta” no WeChat e, por curiosidade e necessidade, decidiu entrar em contato com o empregador. Ela conheceu seu futuro empregador, Qian Zhimin (então usando o pseudônimo Zhangyadi) pela primeira vez no Royal Garden Hotel cinco estrelas em Kensington. Este encontro foi um grande ponto de viragem no destino de Jian Wen.

O financiador Qian Zhimin que conhece Jian Wen tem uma história complicada. Em 2014, Qian Zhimin planeou cuidadosamente um “plano de gestão de património” na China, fraudou com sucesso 130.000 investidores em quase 6,3 mil milhões de dólares e rapidamente fugiu com o dinheiro.

Informações policiais mostram que Qian Zhimin já dirigiu uma empresa chamada Tianjin Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. A empresa foi criada em março de 2014 para vender produtos de investimento e alegou ter um negócio paralelo de mineração de Bitcoin. No entanto, documentos judiciais britânicos revelaram que a empresa utilizou equipamento mineiro quase sucateado como fachada para enganar potenciais investidores. No final das contas, Qian Zhimin era suspeito de transferir fundos de investidores para uma conta em uma bolsa de criptomoedas e fugir com o dinheiro após convertê-lo em Bitcoin.

A fuga de Qian Zhimin não ocorreu sem aviso prévio. Pouco depois do estabelecimento da Blue Sky Grey, ela convenceu com sucesso o funcionário Ren Jiangtao a se tornar o único acionista e representante legal da empresa, com altos salários e bônus generosos. Ren Jiangtao disse que Qian Zhimin havia prometido a ele que se a empresa encontrasse problemas, ela se apresentaria para ajudá-lo a sair de quaisquer dificuldades legais. No entanto, depois de as autoridades chinesas relevantes terem iniciado uma investigação em julho de 2017, Qian Zhimin fugiu rapidamente do país.

A vida de Jian Wen mudou drasticamente depois que ela se tornou assistente de Qian Zhimin. Ela se mudou para uma grande mansão no norte de Londres, comprou um carro Mercedes-Benz Classe E e se tornou uma cliente ilustre da Harrods, a principal loja de departamentos de luxo, gastando em média 30.000 libras na Harrods todos os meses. No entanto, Jian Wen atraiu a atenção das autoridades reguladoras devido ao seu fracasso em converter Bitcoin em libras a tempo, e acabou sendo alvo de investigação da polícia.

Na madrugada de 31 de outubro de 2018, a polícia invadiu a casa de Jian Wen em Hampstead, norte de Londres, e apreendeu computadores portáteis, tablets, discos rígidos e dispositivos de armazenamento USB armazenados em latas de metal. Ao mesmo tempo, Jian Wen foi preso e acusado de fraude com criptomoedas e lavagem de dinheiro.

A história de Jian Wen é chocante porque a sua experiência ilustra os perigos que as pessoas comuns podem enfrentar quando confrontadas com a tentação. Esta história também nos lembra que muitas vezes há riscos e tentações escondidos por trás da busca pela riqueza. Devemos manter a mente clara e não ser cegados pelo dinheiro.