De acordo com o Foresight News, a polícia de Pequim e a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio desvendaram recentemente uma série de casos envolvendo moeda virtual, com o valor envolvido excedendo 2 bilhões de yuans. Os casos abrangeram 15 províncias e cidades, incluindo Pequim, Xangai e Zhejiang. A polícia recebeu uma denúncia de que alguém estava usando a dark web e a moeda virtual para transmitir informações e realizar transações em moeda virtual, especialmente a venda ilegal de vários tipos de informações privadas de cidadãos chineses. Além disso, a polícia descobriu que o suspeito, Yan, conduziu todas as liquidações de transações em moeda virtual durante o processo de venda de informações dos cidadãos. O montante envolvido na conversão de moeda virtual em dinheiro foi particularmente elevado.
Após uma investigação aprofundada, os fatos dos crimes cometidos por Lin, membro de um banco clandestino, e Yan, que vendia ilegalmente informações de cidadãos, tornaram-se gradualmente claros. Em dezembro de 2023, a polícia agiu simultaneamente em Wenzhou, Nanjing, Pequim e Harbin, capturando todos os suspeitos envolvidos no caso. A polícia apreendeu mais de 20 dispositivos eletrônicos e mais de 30 cartões bancários usados para atividades ilegais no local. Após a contagem, o caso envolveu fundos superiores a 2 bilhões de yuans e mais de 10 carteiras de moeda virtual foram usadas para transações ilegais.
A Equipe de Investigação de Crimes Econômicos do Departamento de Segurança Pública de Pequim afirmou que, na China, as atividades comerciais relacionadas à moeda virtual são consideradas atividades financeiras ilegais. A utilização da moeda virtual como meio para transações transfronteiriças e a realização da troca ilegal de divisas e RMB são todas consideradas atividades ilegais de comércio de divisas.