A batalha legal entre a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a Binance (e o seu braço americano) e o seu fundador, Changpeng “CZ” Zhao, está prestes a entrar numa região crítica. Ambos os lados na defensiva estão se aproximando da fase de descoberta e depoimentos.

Este relatório conjunto que apresentaram hoje ao tribunal indica que não vêem nenhuma das disputas que um juiz deveria tratar. Isso abre caminho para a superação dos problemas impostos por ordem judicial. Portanto, esta ordem instruiu a Binance a fornecer documentos específicos e, para a Binance.US, foi necessário estabelecer sistemas, carteiras e pessoal independentes.

Binance.US tem fornecido novamente à SEC novas informações, que afirma serem as últimas a serem entregues. Coordenar os testemunhos do intercâmbio é um grande passo em frente. A SEC está pronta para revisar os envios e identificar quaisquer vulnerabilidades remanescentes. A SEC e Zhao continuam suas discussões, durante as quais procuram finalizar todas as solicitações de documentos restantes para chegar a um acordo final, em vez de trazer o tribunal de volta.

SEC prevê multas na batalha legal da Binance

A ordem judicial desencadeou a fase final do processo, que terminou com a Binance rotulando sua ramificação de capital de risco, a Binance Labs, de forma diferente. Um depoimento crucial, conhecido como Regra 30(b)(6), acontecerá em breve, no próximo mês. Através desta fase, identificamos testemunhas e documentos essenciais, a viabilidade de violação das regras e as prováveis ​​consequências.

O caminho vencedor da SEC, o caso Coinbase e as decisões de Peter D. Failla podem influenciar o curso do caso Binance. Em comparação com acusações anteriores que a Coinbase enfrentou, a Binance pode ver a SEC impondo julgamentos sumários sobre o pagamento de multas substanciais em um possível acordo. Ambas as partes estão a seguir um programa preparatório em antecipação ao depoimento que as ajudará a esclarecer e resolver a questão amigavelmente.

Próximo depoimento para descobrir questões legais

O relatório conjunto da Comissão e do Intercâmbio indica que a batalha atingiu uma fase crítica. O facto de estarem satisfeitos por agora e de nenhum problema actual exigir a decisão de um juiz apresenta-os como prontos para ir mais longe. Portanto, isso mostra que o processo de descoberta e deposição pode não ter obstáculos. O acordo de consentimento já teve um grande impacto na Bitgraph.

À medida que o caso avança, o depoimento da Regra 30(b)(6) revelará algumas possíveis infrações legais e multas. Enquanto isso, as partes SEC e Binance permanecem em diálogo sobre as questões não resolvidas para resolvê-las de forma pacífica.