Em um desenvolvimento recente na saga contínua do golpe da criptomoeda OneCoin, Irina Dilkinska, ex-chefe do departamento jurídico e de conformidade da empresa fraudulenta, foi condenada a quatro anos de prisão, de acordo com um relatório da Bloomberg News em 3 de abril de 2024 Dilkinska, 42 anos, confessou-se culpada em Novembro de 2023 de acusações de fraude electrónica e conspiração para branqueamento de capitais pelo seu papel no esquema Ponzi internacional de 4 mil milhões de dólares.

A OneCoin, que nunca teve uma criptomoeda funcional, operou oferecendo comissões a membros em todo o mundo para recrutar outras pessoas para comprar pacotes OneCoin sem valor, informou a Bloomberg. O esquema foi supostamente orquestrado por Ruja Ignatova, a autoproclamada “Cryptoqueen”, que desapareceu em 2017 quando a organização ficou sob suspeita. De acordo com a Bloomberg, Ignatova foi adicionada à lista dos dez fugitivos mais procurados do FBI em 2022.

De acordo com os promotores, conforme relatado pela Bloomberg, Dilkinska ajudou Mark Scott, advogado da OneCoin baseado nos EUA, na lavagem de US$ 400 milhões em receitas da OneCoin por meio de uma série de fundos de investimento falsos nas Ilhas Cayman entre 2014 e 2019. Scott, ex-sócio da Locke Lord LLP, teria sido condenado por lavagem de dinheiro em 2019 e sentenciado a 10 anos de prisão em janeiro.

Durante a audiência de sentença, o juiz distrital dos EUA Edgardo Ramos recusou o pedido de Dilkinska para evitar a prisão e regressar a casa, na Bulgária, para cuidar dos seus dois filhos pequenos. Chamando-a de “uma mulher de grande inteligência e uma mulher que deveria ter pensado melhor”, Ramos também ordenou que Dilkinska pagasse US$ 118,4 milhões em restituição. O juiz expressou a sua descrença relativamente ao envolvimento contínuo dela no esquema, afirmando: “Sinceramente, não compreendo o que a impediu de abandonar o esquema antes do momento em que este foi derrubado”.

O artigo da Bloomberg prosseguiu dizendo que o advogado de Dilkinska, John P. Buza, argumentou que sua carreira havia saído dos trilhos e que ela “caiu no feitiço” dos vigaristas por trás do OneCoin. Dilkinska pediu clemência, citando as duras condições que suportou durante seu confinamento de um ano no Centro de Detenção Metropolitano (MDC) federal, no Brooklyn. De acordo com a Bloomberg, o MDC tem sido criticado pelas suas condições sujas, confinamentos frequentes, cuidados médicos deficientes e falta de pessoal. Numa carta escrita à mão ao juiz, Dilkinska descreveu a prisão como “um cadinho de dificuldades, um lugar que parece concebido para minar a dignidade e o espírito humanos”.

O Juiz Ramos reconheceu que “alguma medida de clemência” na sentença era apropriada para o tempo de Dilkinska no MDC. Os 16 meses que passou sob custódia na Bulgária antes da sua extradição serão creditados na sua sentença.

O relatório da Bloomberg também mencionou que Dilkinska é a última pessoa a receber pena de prisão por envolvimento no golpe OneCoin. Karl Sebastian Greenwood, cofundador e principal promotor da OneCoin, foi condenado a 20 anos de prisão em setembro de 2023 e atualmente está apelando de sua condenação com base na alegação de que uma testemunha do governo contra ele mentiu no depoimento.

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