Num desenvolvimento significativo na complexa batalha legal em torno do projeto de criptomoeda OneCoin, Irina Dilkinska, que atuou como chefe do departamento jurídico e de conformidade do empreendimento fraudulento, foi condenada a quatro anos de prisão.
A sentença de Dilkinska segue-se à sua admissão de envolvimento na lavagem de milhões de dólares em dinheiro proveniente do esquema fraudulento. O homem de 42 anos se declarou culpado de fraude e conspiração para lavagem de dinheiro em novembro, marcando um passo significativo na perseguição legal em andamento contra a OneCoin.
O apelo foi negado
Apesar dos apelos do seu advogado para uma pena mais leve, incluindo a oportunidade de regressar a casa para cuidar dos seus dois filhos pequenos na Bulgária, o juiz distrital dos EUA Edgardo Ramos permaneceu resoluto.
Ele enfatizou que Dilkinska, sendo uma pessoa inteligente, compreendeu a seriedade de suas ações. Como parte da sua sentença, ela também foi condenada a reembolsar 118,4 milhões de dólares em restituição, o que nos mostra o enorme prejuízo financeiro causado pela fraude.
O que é OneCoin?
OneCoin, disfarçada de criptomoeda legítima, opera como um esquema de pirâmide, oferecendo incentivos aos membros para recrutar outros para comprar pacotes inúteis de OneCoin. Com um valor estimado em cerca de 4 mil milhões de dólares, o esquema prendeu muitos investidores na sua rede de fraudes.
No centro do escândalo #OneCoin está Ruja Ignatova, conhecida como a “Rainha da Criptografia”, que desapareceu em 2017 em meio a crescentes suspeitas em torno da OneCoin.
Ignatova, listada na lista dos Dez Mais Procurados do FBI, permanece indefinida. Além disso, Karl Sebastian Greenwood, cofundador da OneCoin, recebeu uma sentença de 20 anos de prisão em setembro por seu envolvimento no golpe.
Os promotores revelaram que, entre 2014 e 2019, Dilkinska trabalhou ao lado de Mark Scott, advogado da OneCoin baseado nos EUA, para lavar impressionantes US$ 400 milhões por meio de empresas nas Ilhas Cayman, deturpadas como um investimento legítimo. Scott, ex-advogado da Locke Lord LLP, foi condenado por lavagem de dinheiro e sentenciado a uma década de prisão em janeiro do mesmo ano.
A defesa de Dilkinska também destacou a sua detenção de um ano no Metropolitan Detention Center (MDC) no Brooklyn, citando as difíceis condições nas instalações. Numa carta ao juiz, Dilkinska descreveu o MDC como um lugar onde a dignidade humana está comprometida. Embora o Juiz Ramos tenha reconhecido estas circunstâncias, ele forneceu um ligeiro grau de clemência na sua sentença.
Apesar da condenação de Dilkinska, o seu caso serve como um lembrete comovente das ramificações generalizadas do esquema OneCoin. Isso nos mostra a verdadeira importância da responsabilização nas criptomoedas e na regulamentação financeira.
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