Tigran Gambaryan, cidadão americano, é conhecido mundialmente como alguém totalmente dedicado à aplicação da lei. Durante uma década, atuou como Agente Federal dos EUA investigando casos envolvendo segurança nacional, financiamento do terrorismo, roubo de identidade, distribuição de pornografia infantil, evasão fiscal e violações de leis de sigilo bancário.

Como parte da equipe de elite de investigações cibernéticas da unidade de Investigações Criminais do IRS (IRS-CI) do Departamento do Tesouro dos EUA, Tigran liderou várias investigações multibilionárias, incluindo as investigações de corrupção da Silk Road, a exchange BTC-e bitcoin e o Mt. hackear.

Ele também desempenhou um papel fundamental na investigação de Alphabay, Welcome2Video e do hack "VIP" do Twitter, trabalhando ao lado do Federal Bureau of Investigations e do Serviço Secreto dos Estados Unidos.

Posteriormente, Tigran assumiu o papel de representante do IRS-CI na Força-Tarefa Conjunta de Investigação Cibernética Nacional (NCIJTF), com foco na segurança nacional e no financiamento do terrorismo.

Tigran é tão conhecido como o principal investigador de crimes cibernéticos do mundo que um livro, Tracers in the Dark, foi escrito sobre seus esforços para derrubar alguns dos criminosos cibernéticos mais notórios da história.

Diante desse cenário, Tigran foi contratado em 2021 para ajudar a Binance a resolver problemas de conformidade anteriores. Como chefe da equipe de Conformidade com Crimes Financeiros (FCC) da Binance, ele tem sido um forte defensor da Binance para desenvolver políticas e construir capacidades de conformidade que estabeleçam novos padrões do setor.

Em 2022 e 2023, a equipa de Conformidade com Crimes Financeiros da Tigran ajudou as autoridades globais a congelar e apreender mais de 2,2 mil milhões de dólares em activos, incluindo mais de 285 milhões de dólares em cooperação com agências dos Estados Unidos como o FBI, DOJ, DEA e outras.

Nos últimos anos, ele, juntamente com a sua equipa da FCC, respondeu a mais de 600 pedidos de informação provenientes de agências policiais nigerianas ou relacionados com investigações pertinentes para a Nigéria.

As informações fornecidas ajudaram a combater crimes que vão desde fraudes e fraudes até lavagem de dinheiro, chantagem, sequestro e extorsão, levando a múltiplos congelamentos e apreensões de bens, totalizando mais de 400 mil dólares.

A equipe de Tigran também ministrou diversas sessões de treinamento para combatentes do crime nigerianos sobre o papel das exchanges no ecossistema de ativos digitais. Isto incluiu um workshop online de três horas para 70 funcionários nigerianos da EFCC em meados de 2023 e, no final do ano passado, duas sessões de um dia inteiro para funcionários da EFCC em Abuja e Lagos, com mais de 30 investigadores presentes em cada uma delas.

Tigran é um profissional rigoroso de aplicação da lei e não faz parte da gestão da Binance. Embora tenha deixado o serviço oficial do governo dos EUA, manteve-se totalmente empenhado no papel de responsável pela aplicação da lei desde então, operando como um defensor global da boa governação e de práticas financeiras regulamentares transparentes.

A Binance solicita respeitosamente que Tigran Gambaryan, que não tem poder de decisão na empresa, não seja responsabilizado enquanto as discussões atuais estiverem em andamento entre a Binance e funcionários do governo nigeriano.

QUEM É TIGRAN?

Nascido em Yerevan, Armênia, e criado na Califórnia, Tigran é marido, filho e, o mais importante, um pai notável. Ele é um ex-funcionário do governo dos EUA e especialista reconhecido mundialmente por seu trabalho na aplicação da lei.

Tigran é conhecido mundialmente por sua dedicação em limpar a indústria de criptografia e por colaborar com governos e partes interessadas no combate a crimes financeiros.

Os seus esforços derrubaram alguns dos criminosos cibernéticos mais notórios da história, incluindo traficantes de drogas, traficantes de seres humanos e lavadores de dinheiro.

O trabalho de Tigran no combate ao crime cibernético e na recuperação de milhões de dólares para o governo dos EUA é tão importante que foi apresentado em um livro chamado "Tracers in the Dark".

Ele destaca como Tigran foi parte integrante da derrubada do notório mercado dark web Alphabay e da investigação de um agente corrupto da DEA que roubou milhões em bitcoin.

Ele foi contratado pela Binance para tornar a criptografia mais segura e corrigir problemas de conformidade anteriores. Ele até treinou os oficiais da EFCC da Nigéria – as mesmas pessoas que agora o detêm – sobre como combater o crime cibernético. Ao longo de 2022 e 2023, Tigran e a sua equipa ajudaram as autoridades policiais a apreender globalmente mais de 2,2 mil milhões de dólares em financiamento ilícito.

É profundamente irônico que ele esteja sendo acusado dos crimes contra os quais passou a vida lutando. Meu marido é um homem inocente, um peão no jogo de outra pessoa.

O que piorou esta situação é que o nosso governo, o governo dos EUA, não fez qualquer progresso para trazer o meu marido para casa. Na verdade, desde 3 de Abril, representantes da embaixada dos EUA na Nigéria não o visitam há mais de 12 dias.

O QUE ACONTECEU?

Após um dia de reuniões políticas, Tigran e o seu colega foram levados de volta ao seu hotel, instruídos a fazer as malas e levados para um complexo seguro controlado pelo governo nigeriano.

O passaporte de Tigran foi retirado e ele está detido desde então.

Naquela época, as autoridades obtiveram ordem judicial para detê-lo por 14 dias enquanto realizavam uma “investigação”, porém nunca foi explicado do que se tratava essas investigações, pois Tigran sabia que não havia cometido nenhum crime. Apesar desta ordem judicial ter expirado – e não ter sido prorrogada pelos tribunais nigerianos – Tigran nunca foi libertado.

Duas semanas depois de a ordem original de 14 dias ter expirado e Tigran ainda estar detido, o governo nigeriano acusou-o de acusações falsas relacionadas com impostos.

Ironicamente, Tigran é um ex-agente respeitado do IRS que passou sua carreira governamental lutando contra criminosos que enganaram o governo americano e recuperaram milhões de dólares em dinheiro roubado em todo o mundo.

Infelizmente, todos podemos ver exactamente o que está a acontecer: um homem inocente está a ser usado como peão nas negociações pelo governo nigeriano.

POR QUE ESTA PETIÇÃO É IMPORTANTE

No dia 25 de fevereiro de 2024, o meu marido Tigran Gambaryan chegou a Abuja, na Nigéria, a convite do governo nigeriano, para reuniões políticas em nome do seu empregador.

Tigran veio de Suwanee, Geórgia, onde mora nossa jovem família. Ele deveria ficar lá apenas por 48 horas e viajou com apenas uma pequena bolsa.

Agora, várias semanas depois, as autoridades nigerianas continuam a recusar permitir-lhe deixar o país enquanto elaboram acusações falsas, e as condições da sua detenção pioraram significativamente.

Peço-lhe que não apenas assine esta petição, mas também a compartilhe com seus amigos e familiares, apelando ao governo dos EUA para que faça mais para trazer um dos seus para casa.

PARA ONDE VAMOS DAQUI?

Até agora, nenhum progresso foi feito para tirar Tigran deste pesadelo. A família e os amigos de Tigran estão a apelar ao governo dos EUA para que faça mais para que um cidadão americano inocente seja trazido para casa.

De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, a “parceria da América com a Nigéria, a maior economia e democracia de África, baseia-se em interesses e valores partilhados, bem como em fortes laços interpessoais.

Os Estados Unidos e a Nigéria desfrutam de uma parceria profunda e duradoura que se estende por mais de seis décadas.”

Na verdade, como salienta o Departamento de Estado, “Os Estados Unidos têm orgulho de ser um dos maiores investidores estrangeiros na Nigéria, com investimento estrangeiro direto totalizando 5,6 mil milhões de dólares em 2022”.

Pedimos, portanto, ao Governo dos EUA que se apoie nesses fortes laços com o governo nigeriano para trazer de volta para casa, para a sua família, um americano que dedicou toda a sua carreira ao combate ao crime e à defesa do Estado de direito.

Por favor, assine esta petição e compartilhe-a amplamente com #BRINGTIGRANHOME!