Recentemente, a exchange de criptomoedas KuCoin enfrentou uma investigação regulatória do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) envolvendo questões jurídicas de seu fundador, o que levou a um declínio no saldo de múltiplos ativos digitais na plataforma.
De acordo com a última prova de reservas de ativos da KuCoin, as reservas de Bitcoin (BTC) da plataforma caíram mais de 25% após uma ação movida pelo Departamento de Justiça dos EUA acusando a KuCoin de suposta conduta bancária e violações de lavagem de dinheiro.
KuCoin informou que o número de BTC mantidos por seus usuários caiu de mais de 16.000 em fevereiro para pouco mais de 12.000, o que representa uma redução de aproximadamente 4.000 BTC em um mês.
Enquanto isso, os usuários retiraram mais de 31.000 Ethereum (ETH) da plataforma, fazendo com que suas reservas diminuíssem para quase 113.000 ETH no final do mês passado, uma queda de 21%.
KuCoin também registrou um declínio em seus saldos de stablecoin, com Tether (USDT) e Circle’s USD Coin (USDC) caindo 21% e 33% respectivamente, com usuários retirando 265 milhões entre 29 de fevereiro e 31 de março.
Caso de lavagem de dinheiro do Departamento de Justiça dos EUA contra KuCoin
Em 26 de março, o Departamento de Justiça dos EUA abriu uma ação judicial contra a KuCoin, acusando a bolsa e seu fundador de violar a Lei de Sigilo Bancário e de transferências supostamente ilegais de fundos relacionadas a atividades de lavagem de dinheiro.
Os cofundadores Chun Gan e Ke Tang também são acusados de contornar as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do seu cliente (KYC), ocultando usuários dos EUA em bolsas de criptomoedas. O promotor Damian Williams disse que a empresa ignorou as leis financeiras locais e não cumpriu as políticas regulatórias estabelecidas, facilitando US$ 5 bilhões em fundos suspeitos.
Como noticiou a mídia em 27 de março, os usuários retiraram rapidamente mais de US$ 350 milhões dos locais de negociação dentro de 24 horas após a divulgação da notícia, mas os funcionários da empresa garantiram aos clientes que seus ativos estavam seguros.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA também apresentou acusações contra a KuCoin, a nona maior bolsa de criptomoedas do mundo em reservas, de acordo com DefiLlama. No entanto, a Comissária da CFTC, Caroline Pham, disse que a sua agência pode ter sido demasiado agressiva nas suas ações de fiscalização.
De acordo com DefiLlama, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA também apresentou acusações contra a KuCoin, a nona maior bolsa de criptomoedas do mundo em reservas. No entanto, a Comissária da CFTC, Caroline Pham, levantou a questão de que a sua agência pode ter alargado excessivamente a sua autoridade ou tomado medidas demasiado agressivas nas suas ações de aplicação da lei. Isto mostra que, embora a CFTC tenha tomado medidas coercivas contra a KuCoin, pode haver divergências internas sobre a adequação e o impacto desta ação, o que requer uma revisão e avaliação mais aprofundada. #比特币余额 #交易所被起诉
