1) Sam Bankman Fried e a bolsa FTX - O cofundador e chefe da bolsa de criptografia FTX foi condenado a 25 anos de prisão por sete acusações de fraude e conspiração para fraudar. Os clientes da FTX perderam US$ 8 bilhões, os investidores perderam US$ 1,7 bilhão e os credores perderam US$ 1,3 bilhão.
2) Do Kwon e Terra Luna - Kwon, um cidadão sul-coreano, foi indiciado nos Estados Unidos por oito acusações de fraude, incluindo fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e conspiração. O colapso do TerraUSD e do Luna eliminou aproximadamente US$ 40 bilhões do mercado de criptografia.
3) Avi Eisenberg e Mango Markets – Em dezembro de 2022, um comerciante de criptografia foi preso em Porto Rico sob a acusação de manipular preços na bolsa de criptografia Mango Markets. Eisenberg foi acusado de obter fraudulentamente aproximadamente US$ 110 milhões em criptomoedas, manipulando o preço de certos contratos futuros perpétuos nos mercados de Mango.
4) Alex Mashinsky e Celsius Network - Em julho passado, o ex-CEO do credor de criptomoedas Celsius Network foi preso e acusado por promotores dos EUA de fraude eletrônica e outros crimes. Ele é acusado de orquestrar um esquema de longa data para fraudar clientes que acabou levando ao colapso da cadeia Celsius, com dívidas de mais de US$ 1 bilhão.
5) Thomas Smith, Kyle Nagy e Braden Caroni - Estas são as pessoas por trás do esquema criptográfico do token SafeMoon, um ativo digital que já foi avaliado em mais de US$ 8 bilhões. Eles são acusados de enganar os investidores sobre a liquidez do token e de fazer falsas promessas sobre suas características, alegando que isso levaria a um aumento recorde de preço.
Como estes casos mostram claramente, ninguém está imune a fraudes. É por isso que diversifique suas carteiras e atenha-se ao seu perfil de risco.