Em 22 de maio de 2010, Laszlo, um programador da Flórida, EUA, comprou com sucesso 2 pizzas usando 10.000 Bitcoins pela primeira vez.
Este dia foi posteriormente designado como “Bitcoin Pizza Day”.
Dez mil Bitcoins valiam cerca de US$ 30 na época.
Hoje em dia todo mundo sabe que o preço dessas duas pizzas é alto o suficiente para tratar tesouros em todos os Estados Unidos para comer pizza.
Em março deste ano, o preço do Bitcoin ultrapassou pela primeira vez US$ 70.000 por moeda, e 10.000 Bitcoins valiam mais de US$ 700 milhões.
O contato de Laszlo com a enorme riqueza fez com que muitos internautas sentissem pena dele.
O que é ainda mais deprimente é que Laszlo gastou mais tarde aproximadamente 90.000 Bitcoins.
Nem Laszlo nem o garoto californiano de 19 anos que fez o acordo com Laszlo desfrutaram da enorme riqueza gerada pela disparada do preço do Bitcoin.
Aqueles que realmente obtêm grandes lucros com isso são um grupo muito pequeno de pessoas, incluindo Changpeng Zhao, fundador da maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, Li Xiaolai, a "primeira pessoa no Bitcoin da China", e Winklevoss, que certa vez processou Zuckerberg por plágio. Irmãos e assim por diante.
E mais pessoas comuns estão sofrendo os danos indiretos causados por isso.
Recentemente, a polícia britânica descobriu um enorme caso de lavagem de dinheiro.
O método de lavagem de dinheiro dos envolvidos é converter riquezas obtidas ilegalmente em Bitcoin.
Em 2014, Qian Zhimin, que antes era pouco conhecido, registrou a Blue Sky Gurui Company em Tianjin, vendendo produtos de investimento prometendo uma taxa de retorno de até 300% e alegando que a empresa tinha um negócio paralelo de mineração de Bitcoin.
Em retrospectiva, esta foi uma fraude premeditada de angariação de fundos.
Pouco depois de a empresa ser criada, Qian Zhimin usou o alto salário como isca para convencer o funcionário Ren Jiangtao a se tornar o único acionista e representante legal.
Ao mesmo tempo, Qian Zhimin abriu uma conta Bitcoin em nome de Ren Jiangtao.
Nos três anos seguintes, Qian Zhimin fraudou com sucesso 130.000 investidores desavisados em US$ 6,3 bilhões e converteu grande parte disso em Bitcoin.
Em 2017, as autoridades chinesas relevantes preparavam-se para lançar uma investigação sobre Lantian Grei e Qian Zhimin fugiu do país depois de ouvir a notícia.
Em 2018, a polícia britânica prestou atenção à transformação de uma mãe solteira chinesa de uma trabalhadora de entregas pobre em bilionária num instante e seguiu as pistas para levar a este enorme caso de lavagem de dinheiro.
No momento do incidente, Qian Zhimin teve mais de 61.000 Bitcoins apreendidos.
A moeda digital criptografada descentralizada representada pelo Bitcoin tornou-se naturalmente uma ferramenta para lavagem de dinheiro devido ao seu anonimato, isenção de impostos, circulação global e dificuldade de supervisão.
Zhao Changpeng já se tornou o homem mais rico da China, mas agora está reduzido a um cordeiro esperando para ser abatido.
Em novembro de 2023, Binance e Changpeng Zhao chegaram a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
Changpeng Zhao se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro, deixou o cargo de CEO e pagou uma multa de US$ 50 milhões.
A Binance também se declarará culpada de uma acusação criminal e concordará em pagar uma multa total de US$ 4,3 bilhões.
Um mês depois, o tribunal dos EUA impôs novamente uma pena civil de 150 milhões de dólares a Zhao Changpeng.
Também exige que a Binance entregue US$ 1,35 bilhão em taxas de negociação indevidas e pague igual valor em multas à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA.
Além disso, Binance e Changpeng Zhao também enfrentam processos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
